Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 07:20:04
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
301#301 Имя: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS
German Enrique RUBIO SALAS
Alvaro PULIDO VARGAS
-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
302#302 Имя: Shadi Nain SAAB CERTAIN
Shadi Nain SAAB
Shadi SAAB
Barranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
303#303 Имя: Isham Ali SAAB CERTAINBarranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
304#304 Имя: Walter Jacob GAVIDIA FLORES
Walter GAVIDIA-FLORES
Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
305#305 Имя: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES
Yosser GAVIDIA-FLORES
Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
306#306 Имя: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORESCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
307#307 Имя: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINECaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
308#308 Имя:
DGCIM
DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR
Caracas, Capital District, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
309#309 Имя: DE, United States
801 South Miami Ave Unit PH5803, Miami, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
310#310 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
311#311 Имя:
MULBERRY PROJE YATIRIM A.S.
MULBERRY PROJE YATIRIM
Istanbul, Turkey
Cihannuma Mah. Dortyuzlucesme Sk. Gunes Apt. 2/6 Besiktas, Istanbul, Turkey
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
312#312 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
313#313 Имя: Manara Industrial Zone Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Flexi Office, Business Center Rakez Business Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
314#314 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
315#315 Имя: Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
316#316 Имя: Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
317#317 Имя: CL 94 No 51 B - 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
318#318 Имя: CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
319#319 Имя: Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
320#320 Имя: Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019