Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 301-320 из 1,391.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.12.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 302 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 303 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 304 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.11.2020 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 305 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.11.2020 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 306 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 307 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 308 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 309 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 310 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 311 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 312 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 313 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 314 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.10.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 315 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.10.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 316 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 317 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 318 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 319 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 320 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 301-320 из 23,664.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR. | Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building, Dubai Marina, P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray, 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf, Bloque 82 D, Benahavis, Marbella, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 302 | SIDAR COMPANY SIDAR INTERNATIONAL HOLDING COMPANY WLL SARL SIDAR EDDAR INTERNATIONAL COMPANY | 141 Coup Imobiliere el bina lot N 141, Dely Ibrahim, Algiers, Algeria Lotissement 108 Lot N50 Commune, El Hachiniia, Algeria 141 Cooperative Immobilere De Construction Lot N141, Dely Ibrahim, Algeria 141 Hai El Bina, Dely Ibrahim, Algeria | Entity | SDN | SDGT | 24.05.2022 |
| 303 | SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA SAI | 142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 304 | 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC | 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 305 | 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC | 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 306 | 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC | 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 307 | MARBLE SHIPPING LTD | 143/1 Tower Road, Sliema, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 308 | KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | 143/1 Tower Road, Sliema, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 309 | BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | 143/1 Tower Road, Sliema, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 310 | HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED | 146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, L4B 1C2, Ontario, Canada | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 311 | ISIM SININ LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 312 | ISIM ATR LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 313 | ISIM TAJ MAHAL LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 314 | ISI MARITIME LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 315 | BIIS MARITIME LIMITED | 147/1, St. Lucia Street, Valletta, VLT1185, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 316 | Open Joint Stock Company “Belavia Belarusian Airlines” ААТ “Авіякампанія Белавія” ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Offene Aktiengesellschaft ‚Belavia Belarusian Airlines‘ OJSC »Belavia Belarusian Airlines« Sociedade por ações aberta "Belavia Belarusian Airlines" ("Belavia") Societatea deschisă pe acțiuni «Belavia Belarusian Airlines» (compania aeriană belarusă «Belavia») Odprta delniška družba ‚Belavia Belarusian Airlines‘ Atviroji akcinė bendrovė „Belavia Belarusian Airlines“ Openbare vennootschap op aandelen “Belavia Belarusian Airlines” Avatud aktsiaselts Belavia Belarusian Airlines Sociedad limitada por acciones abierta “Belavia Belarusian Airlines” Société par actions ouverte "Belavia Belarusian Airlines" Ανοικτή συμμετοχική εταιρεία “Belavia Belarusian Airlines” Javno dioničko društvo „Belavia Belarusian Airlines” Cuideachta Comhstoic Oscailte ‘Belavia Belarusian Airlines’ | 14A Nemiga St., Minsk, 220004, BELARUS | Entity | EU | BLR | 03.12.2021 |
| 317 | SAKAN GENERAL TRADING SAKAN GENERAL TRADING, LLC ROYAL CREDIT GENERAL TRADING | 14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street, Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 318 | BOM PROJECT FINANCING LTD BOM PROJECT FINANCING LIMITED | 14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 319 | LEDRA TRUSTEE SERVICES LIMITED | 15 Agiou Pavlou, Nicosia, 1105, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 320 | LEDRA TRUSTEES LIMITED | 15 Agiou Pavlou, Nicosia, 1105, Cyprus 20 Vasilissis Freiderikis El Greco House, Apartment 104, Nicosia, 1066, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |