Санкционные списки
44.222.189.51
20.05.2024 11:14:28
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 17.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.29. 2024/1250 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.01. | Oбъединенное Королевство:2024.05.03., Russia | 2024.05.03., Global Human Rights
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 1 532.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 27 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
301#301 Имя:
KRATOL AVIATION 'FZC'
KRATOL AVIATION COMPANY
125 M2, Warehouse Q3-211 Sharjah Airport Free Zone Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
PO BOX 121539, Sharjah, United Arab Emirates
Moscow, Russia
EntitySDNCAR26.01.2023
302#302 Имя: Murtuza Mustafamunir BASRAI
Murtuza Munir BASRAI
Surat, India
125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore
IndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
303#303 Имя:
BORISAT WI. A. FRUT CHAMKAT
125 Mu 2 Tambon Mae Kha Hang Dong district, Chiang Mai, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
304#304 Имя: 126 Bul.Tsar Boris III Blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
305#305 Имя:
VERTEX IMOTI EOOD
126 Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
306#306 Имя:
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ELECTROVIPRYAMITEL
JSC ELECTROVIPRYAMITEL
126, Proletarskaya Str, Saransk, 430001, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402419.05.2023
307#307 Имя: 126, Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
308#308 Имя: 126, Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
309#309 Имя:
EUROFOOTBALL LTD
126, Tsar Boris Iiiti blvd. Krasno Selo Distr., Sofia, 1612, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
310#310 Имя: Mohammad Masood Azhar ALVI
Wali Adam ESAH
Masud AZHAR
Wali Adam ISAH
Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
311#311 Имя: 1272 Jinan Road Jinsha Lake Funing County, Yancheng City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNDPRK309.12.2022
312#312 Имя: Thet Thet Khine Mogok
127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, MYANMAR
IndividualEUMMR22.02.2022
313#313 Имя: Thet Thet KHINE
Daw Thet Thet KHINE
Thet Thet KHAING
Mogok, Burma
127A Dhamazadei Road Kamayut, Rangoon, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401403.07.2021
314#314 Имя: 128 Buckingham Place, London 5, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
315#315 Имя: Pavlo Igorovych FILIPCHUK
Павло Ігорович ФІЛІПЧУК
Павел Игоревич ФИЛИПЧУК
Pavlo Ihorovytj FILIPTJUK
Pavlo Igorevitj FILIPTJUK
Pavlo Igorevich FILIPCHUK
Zolochiv
128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, UKRAINE
25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, UKRAINE
IndividualEUUKR28.02.2023
316#316 Имя: Pavlo Ihorovych FILIPCHUK
Pavel Igorevich FILIPCHUK
Zolochiv, Lviv region, Ukraine
128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, Ukraine
25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, Ukraine
IndividualSDNRUSSIA-EO1402415.09.2022
317#317 Имя: 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St, Tehran, 15178, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
318#318 Имя: Fednel MONCHERYAnse-A-Veau, Haiti
129 Rue Capois, Port-au-Prince, HT6110, Ouest, Haiti
IndividualSDNGLOMAG11.12.2020
319#319 Имя:
ALCO
BEIJING HAILI LIANHE KEJI YOUXIAN GONGSI
12A Beisanhuan Zhong Road P.O. Box 3042, Beijing, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
320#320 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM BURENIE
LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM BURENIYE
GAZPROM BURENIYE LLC
BUROVAYA KOMPANIYA OAO GAZPROM, DOCHERNEE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
GAZPROM DRILLING
12A, ul. Nametkina, Moscow, 117420, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019