Санкционные списки
100.26.176.111
14.07.2024 22:50:48
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.07.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.07.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.28. 2024/1843 |2024.06.28. 2024/1837 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.07.11. | Oбъединенное Королевство: 2024.06.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 28 582.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
301#301 Имя: Mounir El Motassadeq
Mounir El Moutassadeq
MarrakeshIndividualEUTAQA31.12.2019
302#302 Имя: Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdellah Omar
Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah
Ramzi Bin Al Shibh
Mohamed Ali Abdullah Bawazir
Ramzi Omar
Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar
Abu Ubaydah
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh
Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri
Ramzi Binalshib
Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh
Khartoum
Gheil Bawazir, Hadramawt
IndividualEUTAQA31.12.2019
303#303 Имя: Zouheir Al Maghribi
Abderrahmane Al Maghribi
Mohamed Abbattay
Said Bahaji
Haselünne (Lower Saxony)
Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY
IndividualEUTAQA31.12.2019
304#304 Имя:
The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah
The Eastern Turkistan Islamic Party
Eastern Turkistan Islamic Movement
Partido Islâmico do Turquestão
Türkisztáni Iszlám Párt
Ислямска партия на Туркистан
Източно туркистанска ислямска партия на Аллах
Източно туркистанска ислямска партия
Източно туркистанско ислямско движение
Djamaat Turkistan
Islamic Party of Turkestan
Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja
Kelet-türkisztáni Iszlám Párt
Partido Islâmico de Alá do Turquestão Oriental
Movimento Islâmico do Turquestão Oriental
-EntityEUTAQA31.12.2019
305#305 Имя: Isam Ali Mohamed Alouche
Mansour Thaer
Baghdad
IndividualEUTAQA31.12.2019
306#306 Имя: Abdelhalim Remadna
Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna
Jalloul
Biskra
ALGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
307#307 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi
Abu Ismail
Abou Ismail Al Djoundoubi
Abou Ismail el Jendoubi
Ghardimaou
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM
107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM
107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM
IndividualEUTAQA31.12.2019
308#308 Имя: Salmane
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun
Tunis
Via Masina, 7, Milano, ITALY
IndividualEUTAQA31.12.2019
309#309 Имя: Yassine Chekkouri Safi
7 7th Street, Hay Anas Safi, MOROCCO
IndividualEUTAQA31.12.2019
310#310 Имя: Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane
Zakariya
Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi
Tunis
TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
311#311 Имя: Saber
Omar El Mouhajer
Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid
Menzel Jemil Bizerte
Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
312#312 Имя: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed
Kader Es Sayed

UNKNOWN
IndividualEUTAQA31.12.2019
313#313 Имя: Abu Obeida
Lased Ben Heni
Mohamed Abu Abda
Al-As’ad Ben Hani
Mohamed Aouani
Mohamed Lakhal
Mohamed Ben Belgacem Awani
Tunis
Tripoli
IndividualEUTAQA31.12.2019
314#314 Имя: Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi
Fathi Hannachi
Mohamed Ben Belkacem Aouadi
Tunis
23 50th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
315#315 Имя: Mustapha Kamel Mustapha
Mustafa Kamel Mustafa
Adam Ramsey Eaman
Abu Hamza Al-Masri
Mostafa Kamel Mostafa
Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim
Kamel Mustapha Mustapha
Abu Hamza
Al-Misri Abu Hamza
Alexandria
UNITED STATES
IndividualEUTAQA31.12.2019
316#316 Имя: Zahid Ahmadzai
Mohammad Zahid
Jan Agha Ahmadzai
Logar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
317#317 Имя: Abdul Rehman Zahid
Abdul Rahman Zahed
Kharwar District, Logar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
318#318 Имя: Yaqoub Mohammad Shahjoi District, Zabul Province
Janda District, Ghazni Province
IndividualEUAFG31.12.2019
319#319 Имя: Abdul Haq Wasiq
Abdul-Haq Wasseq
Abdul-Haq Wassiq
Gharib village, Khogyani District, Ghazni province
QATAR
IndividualEUAFG31.12.2019
320#320 Имя: Walijan Quetta
Nimroz Province
IndividualEUAFG31.12.2019