Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 3 301-3 320 из 37 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | LNG GAMMA SHIPPING PTE LTD SCF NYK GAMMA SHIPPING PTE LTD | #17-05, 190 Middle Road Fortune Centre, Singapore, 188979, Singapore | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3302 | GUCLU GLOBAL LOJISTIK LIMITED SIRKETI | Gumruk Binasi No:20-1-Z27, Muratbey Merkez Mahallesi, Guzide Sokak, Catalca, Istanbul, 34540, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3303 | THE ELITE INVESTMENT GROUP MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT LIMITED LIABILITY COMPANY THE ELITE INVESTMENT GROUP | 24 A-uy, Yuksalish Ko-chasi, Qovunchi Shaharchasi Qirsadoq, Mahallasi Yangiyo'l tumani, Tashkent, Uzbekistan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3304 | AFOX CORPORATION LIMITED | Ft F 10/F, Hung Cheung Ind Ctr Phs1, 12 Tsing Yeung Circuit Tuen Mun, Nt, Hong Kong, China 2/F No. 13, Lane 5, Wu Kai Sha Village, Ma On Shan, Shatin, Nt, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3305 | TRADESTORY LLC TREIDSTORI | Ul. Nametkina, 10a, Floor 4, Room I, Room 22a, Moscow, 117420, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3306 | SUPERWAVE GROUP LLC SUPERWAVE GROUP | 15, Krasnaya Zarya twn, Vsevolozhsky District,, 193149, Leningrad Region, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3307 | O-SI-ES-TSENTR, OOO OCS-CENTER LTD OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU O-SI-ES-TSENTR | Domovladenie 6 Str. 1 Kom. 7, Km. Kievskoe Shosse 22-I (P Moskovski), Moscow, 108811, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3308 | TORNETCOM LLC TORNETKOM, OOO | D. 14 Str. 4 Etazh Mansarda Kom. 210, Ul. Novaya Basmannaya, Moscow, 107078, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3309 | VEKTOR, OOO | Ul. Bulatnikovskaya D.20, Str.3, Moscow, 117403, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3310 | SHREYA LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED | Shreya House 6th floor 301/a Pereira Hill Road Andheri East, Mumbai, 400099, India | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3311 | MEIN CHEIN MAIN CHAIN | ul. Kantemirovskaya d. 12, lit. a, pomeshch. 20-n, kom. 25, Saint Petersburg, 194100, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3312 | VENTRADE DOO | Brace Radica 158/41, Subotica, 24000, Serbia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3313 | Sergei Petrovich USHKO Sergey USHKO | Minsk, Belarus Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3314 | Aleksandr Sergeyevich USHKO | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3315 | Evgeniy KRAYUSHKIN Evgeny KRAYUSHIN Evgenii KRAIUSHKIN Evgenii Vladimirovich KRAIUSHKIN | Uglich, Russia 19 74 Miryy Microdistrict, Uglich, 152620, Yaroslavl Region, Russia Building 41 3 Zheleznodorozhniy Lane Dmitrov, Moscow, Russia 9 Melitopolskaya ul. Str. 3, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3316 | Valery Mikhaylovich SLEPOV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3317 | INEKO LLC OOO INEKO | Building 41 Zheleznodorozhniy Lane Dmitrov, Moscow, Russia 9 Melitopolskaya ul. Str. 3, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3318 | Sergei KOKOREV | Montenegro | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3319 | CJSC PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AGENCY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLENIE PERSPEKTIVNYKH TEKHNOLOGI UPT AO | Ul. Samokatnaya D. 1 Str. 2, Moscow, 111033, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 3320 | Alexey Alekseyevich STRELCHENKO Aleksei Alekseevich STRELCHENKO Aleksey STRELCHENKO | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |