Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 321-340 из 1 510.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
321 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.01.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
322 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.01.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
323 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
324 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
325 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
326 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
327 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
328 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
329 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
330 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
331 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
332 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
333 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
334 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
335 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
336 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
337 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.12.2021 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
338 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.12.2021 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
339 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.12.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
340 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.12.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 321-340 из 27 273.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | FUNDACION VENEDIG | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
322 | David Nicolas RUBIO GONZALEZ | Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
323 | DIMACO TECHNOLOGY, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
324 | CORPORACION ACS TRADING S.A.S. | Calle 103 A No. 16 90 Apto. 603, Bogota, D.C., Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
325 | GLOBAL DE TEXTILES ANDINO S.A.S. | CR 46 67 5, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
326 | SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C. SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C. | Cr 43 B No 80 - 59, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
327 | SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS COLLECTION CONCEPT S.A. SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A. COCO S.A. SAAFARTEX INT. S.A. | CL 70 No 41 - 114 Of 101, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
328 | BLUELANE OVERSEAS SA | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
329 | GIRALT | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
330 | CAROIL TRANSPORT MARINE LTD CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED | Arch Makariou III Avenue 284 Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
331 | TOVASE DEVELOPMENT CORP | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
332 | TROCANA WORLD INC. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
333 | CARLOTA C | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
334 | SANDINO | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
335 | PETION | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
336 | CORPORACION PANAMERICANA S.A. | Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, Cuba | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
337 | Jose Gregorio NORIEGA FIGUEROA | Sucre, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 14.01.2020 |
338 | Luis Eduardo PARRA RIVERO | Yaracuy, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 14.01.2020 |
339 | Jose Dionisio BRITO RODRIGUEZ | Anzoategui, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 14.01.2020 |
340 | Conrado Antonio PEREZ LINARES | Trujillo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 14.01.2020 |