Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 481-3 500 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3481	#3481 Имя: Alberto Alexander MATHEUS MELENDEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3482	#3482 Имя: Jesus Rafael VILLAMIZAR GOMEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3483	#3483 Имя: Orlando Ramon ROMERO BOLIVAR	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3484	#3484 Имя: Jesus Ramon FERNANDEZ ALAYON	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3485	#3485 Имя: Jose Yunior HERRERA DUARTE	Acarigua, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3486	#3486 Имя: Carlos Eduardo AIGSTER VILLAMIZAR	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3487	#3487 Имя: Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3488	#3488 Имя: Pablo Ernesto LIZANO COLMENTER	Maracaibo, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3489	#3489 Имя: Jose Alfredo RIVERA BASTARDO	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3490	#3490 Имя: Ruben SANTIAGO SERVIGNA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3491	#3491 Имя: Anibal Eduardo CORONADO MILLAN	Cumana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3492	#3492 Имя: Julio Jose GARCIA ZERPA	Distrito Capital, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3493	#3493 Имя: William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3494	#3494 Имя: Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3495	#3495 Имя: Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3496	#3496 Имя: Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho	Petare, Miranda, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3497	#3497 Имя: America Valentina PEREZ DAVILA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3498	#3498 Имя: Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3499	#3499 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3500	#3500 Имя: Javier Jose MARCANO TABATA	San Antonio, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024