Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 541-3 560 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3541	#3541 Имя: Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI Seyyed Mehdi RAHIMI	Tehran, Iran Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	27.09.2024
3542	#3542 Имя: Mohammad Hosein ABDOLRAHIMI	Tehran, Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	27.09.2024
3543	#3543 Имя: Rahmatollah ASKARIZADEH	Tehran, Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	27.09.2024
3544	#3544 Имя: CRYPTEX INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC	Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines	Entity	SDN	CYBER2 RUSSIA-EO14024	26.09.2024
3545	#3545 Имя: Sergey Sergeevich IVANOV Sergey Sergeevich OMELNITSKII Taleon UAPS	Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	26.09.2024
3546	#3546 Имя: Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD	-	Entity	UK	Russia	26.09.2024
3547	#3547 Имя: WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO	-	Entity	UK	Russia	26.09.2024
3548	#3548 Имя: STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD	Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6 Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands	Entity	SDN	SDGT	25.09.2024
3549	#3549 Имя: Prophane VICTOR Victor PROPHANE Victor PROFANE	Port-au-Prince, Haiti 64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haiti 3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haiti	Individual	SDN	GLOMAG	25.09.2024
3550	#3550 Имя: ETERNAL SUCCESS	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024
3551	#3551 Имя: ETERNAL PEACE	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024
3552	#3552 Имя: ETERNAL 8	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024
3553	#3553 Имя: Luckson ELAN Lucson ELAN JENERAL LUCKSON GENERAL LUCKSON	Artibonite Department, Haiti	Individual	SDN	GLOMAG	25.09.2024
3554	#3554 Имя: Luay AL-MALLAH Louay Abu Bakr MALAH Luay MALLAH	Tartus, Syria Peiraias, Attica, Greece	Individual	SDN	SDGT	25.09.2024
3555	#3555 Имя: ORYX DENIZCILIK LIMITED SIRKETI ORYX DENIZ CILIK LTD	Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad Giz 2000 Plaza Apt No. 7/33, Sariyer, Istanbul, Turkey Ataturk Mah.Ertugrul Gazi Sk. A Block No. 2E Ic Kapi No. 542 Atasehir, Istanbul, Turkey	Entity	SDN	SDGT	25.09.2024
3556	#3556 Имя: CONFIDENCE P	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024
3557	#3557 Имя: DRAGON ROAD LTD	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake, 96960, Majuro MH, Marshall Islands	Entity	SDN	SDGT	25.09.2024
3558	#3558 Имя: TIYARA EMERALD	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024
3559	#3559 Имя: SERENE I	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024
3560	#3560 Имя: NOVA QUEEN REEM	-	Vessel	SDN	SDGT	25.09.2024