Санкционные списки
3.91.106.157
29.03.2024 16:09:10
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 1 510.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 27 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
341#341 Имя: Ben Laden Osama
Ben Laden Ossama
Abu Abdallah Abd Al-Hakim
Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden
Usama Muhammed Awad Bin Laden
Usama bin Ladin
Ben Laden Usama
Bin Laden Osama Mohamed Awdh
Bin Laden Usamah Bin Muhammad
Shaykh Usama Bin Ladin
Usamah Bin Muhammad Bin Ladin
Al Qaqa
Usama bin Laden
Osama bin Ladin
Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin
Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin
Jeddah
IndividualEUTAQA31.12.2019
342#342 Имя:
Utn
Street 13 Wazir Akbar Khan, Kabul, AFGHANISTAN
PAKISTAN
EntityEUTAQA31.12.2019
343#343 Имя:
Rajah Solaiman Islamic Movement
Rajah Solaiman Revolutionary Movement
Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines
Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines
Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
344#344 Имя: HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
حامد عبد الله أحمد العلي
Dr. Hamed Abdullah Al-Ali
Hamed Al-'Ali
Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali
Hamid 'Abdallah Al-'Ali
Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali
Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali
Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali
Abu Salim
Kuwait
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
345#345 Имя: Noor ud Din Turabi
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim
Haji Karim
Spin Boldak District, Kandahar Province

Dehrawood District, Uruzgan Province
Chora District, Uruzgan Province
IndividualEUAFG31.12.2019
346#346 Имя: Hidayatullah
Abu Turab
Arghandab district, Kandahar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
347#347 Имя: Shahata Thirwat
Tarwat Salah Abdallah
Tharwat Salah Shihata Ali
Tharwat Salah Shihata
Salah Shihata Thirwat
IndividualEUTAQA31.12.2019
348#348 Имя: Allah Dad Tabeeb
Allah Dad Tayyab
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad
Nesh District, Uruzgan Province
Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan
IndividualEUAFG31.12.2019
349#349 Имя: Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province,
Khost Province
Nangarhar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
350#350 Имя: Tarek Anwar El Sayed Ahmad
Hamdi Ahmad Farag
Tariq Anwar El-Sayed Ahmed
Amr Al-Fatih Fathi
AlexandriaIndividualEUTAQA31.12.2019
351#351 Имя:
راحت لمتد
Rahat Trading Company
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
EntityUNTaliban31.12.2019
352#352 Имя: Abdul Raqib Takhari Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
353#353 Имя: Mohammad Sarwar Siddiqmal
Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood
Jani Khel District, Paktia ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
354#354 Имя: Abdul Ghafar Shinwari Nangarhar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
355#355 Имя: Shams-u-Rahman
Shamsurrahman
Shams Ur-Rahman Abdul Zahir
Shamsurrahman Abdurahman
Shams ur-Rahman Sher Alam
Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
356#356 Имя: Said Ahmed Shahidkhel Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
357#357 Имя: Mullah Shafiqullah
Mohammad Shafiq Ahmadi
Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan
Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province
Marghi village, Nawa District, Ghazni Province
IndividualEUAFG31.12.2019
358#358 Имя: Abdul Wahed Shafiq Nangarhar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
359#359 Имя: Sadruddin
Saduddin Sayyed
Sadudin Sayed
Spin Boldak District, Kandahar Province
Chaman district
IndividualEUAFG31.12.2019
360#360 Имя: Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane
Saif Al-'Adil
Seif al Adel
Muhamad Ibrahim Makkawi
Ibrahim al-Madani
Sayf-Al Adl
Monufia Governorate
IndividualEUTAQA31.12.2019