Санкционные списки
216.73.216.194
14.07.2025 22:23:55
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
341#341 Имя: Mohamed Abou El-Kassim Zouai-IndividualEULBY31.12.2019
342#342 Имя: Doku Hamatovič Umarov
Doku Chamatowicz Umarow
Доку Хаматович Умаров
Doku Khamatovich Umarov
Lom-ali Butayev (Butaev)
Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya RespublikaIndividualEUTAQA31.12.2019
343#343 Имя: Mohammed Boucharaya FARKASH Al-BaydaIndividualEULBY31.12.2019
344#344 Имя: Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI TraghenIndividualEULBY31.12.2019
345#345 Имя: Abdoullah Ould Ahmed
Abdullah AL-SENUSSI

Anefif (Kidal)
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
346#346 Имя: Saif al-Arab QADHAFI TripoliIndividualEULBY31.12.2019
347#347 Имя: Saadi QADHAFI Tripoli
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
348#348 Имя: Mohammed Muammar QADHAFI Tripoli
OMAN
IndividualEULBY31.12.2019
349#349 Имя: Matuq Mohammed MATUQ KhomsIndividualEULBY31.12.2019
350#350 Имя: Abu Bakr Yunis JABIR JaloIndividualEULBY31.12.2019
351#351 Имя: Abu Zayd Umar DORDA
Dorda Abuzed OE
Abu Zayd Umar Hmeid Dorda
ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA
Alrhaybat
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
352#352 Имя: Abdulqader Yusef DIBRI HounIndividualEULBY31.12.2019
353#353 Имя: ABU SHAARIYA-IndividualEULBY31.12.2019
354#354 Имя: Saif al-Islam QADHAFI Tripoli
LIBYA
IndividualEULBY31.12.2019
355#355 Имя: MUATASIMBLLAH
MUATASMBLLA
MOATASSAM
MUTASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI
ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI
Mutassim QADHAFI
TripoliIndividualEULBY31.12.2019
356#356 Имя: Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI SirteIndividualEULBY31.12.2019
357#357 Имя: Khamis Muammar QADHAFI TripoliIndividualEULBY31.12.2019
358#358 Имя: Hannibal Muammar QADHAFI Tripoli
LEBANON
IndividualEULBY31.12.2019
359#359 Имя: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
360#360 Имя: Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019