Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 3 581-3 600 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | INTERSTATE BANK MEZHGOSUDARSTVENNYI BANK | 15, Shukov Street, Moscow, 115162, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3582 | BCS BANK AO | Building 1, Prospect Mira, 69, Moscow, 105064, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3583 | JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL | Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3584 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NATIONAL RESERVE BANK JOINT STOCK COMPANY | 60 Letiya Oktyabrya Blvd., 10A, Moscow, 117292, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3585 | NATIONAL STANDARD BANK JOINT STOCK COMPANY | Building 57-Building 2-3, Party Lane 1, Moscow, 115093, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3586 | JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF | St. Vozdvizhenka 10, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 21.11.2024 |
| 3587 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY NATIONAL BANK TRUST NATIONAL BANK TRUST | Mozhaysky Val Str., 8, Moscow, 121148, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3588 | KAMSKY COMMERCIAL BANK LIMITED LIABILITY COMPANY KAMA KOMMERCIAL KAMCOMBANK | Gidrostroiteley Street, Building 21, Naberezhnyye Chelny, 423800, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3589 | WAYBANK JSC CB RENTA BANK JSC | Pyatnitskaya street, 57, b.1., Moscow, 115184, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3590 | BRATSKY NARODNY BANK JSC | ul. Komsomolskaya 43, Bratsk, 665717, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3591 | COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY | ul. Klinicheskaya 83a, Kaliningrad, 236016, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3592 | JOINT STOCK COMMERCIAL MORTGAGE BANK AKIBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL JOINT STOCK MORTGAGE BANK AKIBANK | 88a Mira Avenue, Naberezhnye Chelny, 423827, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3593 | JOINT STOCK COMPANY AUTO FINANCE BANK JOINT STOCK COMPANY RN BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY BANK SIBIR | 29 Serebryanicheskaya nab., Moscow, 109028, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3594 | RUSSIAN PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL ROADS BANK ROSDORBANK | Dubininskaya Street 86, Moscow, 115093, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3595 | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND FERROBANK LLC SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK | Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3596 | NK BANK JOINT STOCK COMPANY NATSIONALNY KOSMICHESKI BANK | Miusskaya Sq 2, Moscow, 125047, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3597 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY METKOMBANK | ul. Oktyabrskaya 36, Kamensk-Uralskiy, 623406, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3598 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK ALEXANDROVSKY TEKHNOKHIMBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK ALEKSANDROVSKY | Zarorodniy Prospekt 46, korp 2, liter B, 19119, Saint Petersburg, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3599 | PUBLIC JOINT STOCK SOCIAL COMMERCIAL BANK OF PRIMORYE PRIMSOTSBANK | Partizansky Avenue 44, Vladivostok, 690106, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3600 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY JSCB SLAVIA | ul. Kedrova 5A, Moscow, 117292, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |