Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 3 601-3 620 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK | Building 3, Orlikov Lane 5, Moscow, 107078, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3602 | ROSSITA BANK RUSSITA BANK RUSSITABANK LTD | ul. 1-ya Brestskaya 22, Moscow, 125047, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3603 | COMMERCIAL JOINT STOCK BANK VIKING | Vladimirsky Av 17, Saint Petersburg, 191002, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3604 | LIMITED LIABILITY COMPANY KRONA BANK COMMERCIAL BANK TRUSTCOMBANK LIMITED LIABILITY COMPANY | ul. Dzerzhinskogo 29, Irkutsk, 664007, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3605 | JOINT STOCK COMPANY ROYAL CREDIT BANK DZEMGI | 100 letiya Vladivostoku Avenue, 155, 3rd Floor, Letter B, Vladivostok, 690068, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3606 | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ORANGE | Letter a, Room 13-H, Ul. Ruzovskaya, 16, Lit. A, Saint Petersburg, 190013, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3607 | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK URAL FD | 64 Ul Lenina, Perm, 614990, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3608 | JOINT STOCK COMPANY BANK ACCEPT | 14 Ul Sovetskaya, Novosibirsk, 630099, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3609 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK AGROROS | Ul. Chernyshevskogo, 90, Saratov, 410017, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3610 | JOINT STOCK COMPANY BANK FINSERVICE | 2nd Floor, Office 1 Room No. 1, 23A, Tarasa Sherchenko Quay, Moscow, 121151, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3611 | BANK ITURUP LLC | Pr-kt Kommunisticheskii D. 32, Yuzhno-Sakhalinsk, 693020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3612 | JOINT STOCK COMPANY COALMETBANK UGLEMETBANK | Ul. Molodogvardeitsev D. 17B, Chelyabinsk, 454138, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3613 | COMMERCIAL BANK KHLYNOV JOINT STOCK COMPANY | Ul. Uritskogo 40, Kirov, 610002, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3614 | CORPORATE FINANCE BANK LLC | 2/10, Build., St. Krasnaya Presnya, 24, Moscow, 123376, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3615 | VITABANK PJSC | Room 2, Ulyanovykh Street, 1, Podolsk, 142116, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3616 | JSCB ENERGOBANK | 13/52, Pushkina Street, Kazan, 420111, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3617 | JOINT STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK | Pom. 25-26-27, 62 Karla Marksa Ul., Krasnoyarsk, 660049, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3618 | JOINT STOCK COMPANY NS BANK NS BANK | Dobrovolcheskaya 20 - 2, Moscow, 109004, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3619 | PRIMORSKY TERRITORIAL COMMERCIAL BANK SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY PRIMTERKOMBANK | Ul. Semenovskaya D. 6G, Vladivostok, 690091, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3620 | JOINT STOCK COMPANY PUBLIC TRUST BANK JSC NDBANK | St. Dubininskaya, 57, Building 1, 115054, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |