Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Cубъекты
Показаны записи 3 601-3 620 из 37 654.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 | Nelli Alekseyevna PARUTENKO Neli PARUTENCO Neli JARDAN | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
3602 | Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3603 | O-SMACH RESORT O SMACH RESORT O'SMACH CASINO RESORT | National Highway 68, Krong Samraong, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
3604 | L.Y.P. GROUP CO., LTD L.Y.P. GROUP | Neang Kok, Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong, 9351, Cambodia N. 205-209, Mao Tse Tong Boulevard, Sangkat, Toul Svay Prey I, Khan Chamkamo, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
3605 | Rosalba GIL PACHECO | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3606 | Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA ARIZALETA, Inocencio Antonio | Caracas, Venezuela Calle Piramide Red Majestic Park Torre D Apto 25 Urb Miranda, Sucre, 1090, Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3607 | Malaquias GIL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Malaquias | Trujillo, Venezuela Carache, Trujillo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3608 | Juan Carlos HIDALGO PANDARES PANDARES, Juan Carlos | Maracay, Aragua, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3609 | Antonio Jose MENESES RODRIGUEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3610 | GARDEN CITY HOTEL | #205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
3611 | Pedro Jose INFANTE APARICIO APARICIO, Pedro Jose | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3612 | Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3613 | Elio Ramon ESTRADA PAREDES | Caracas, Venezuela Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3614 | Miguel Antonio MUNOZ PALACIOS | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3615 | Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3616 | Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ | Venezuela Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3617 | Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Maracay, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3618 | Yong Phat LY PAD SUPA PHAT SUPHAPHA PAT SUPAPHA PUT SUPAPA PHAT, Suphapha | Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia Trat, Thailand 9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand | Individual | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |
3619 | Fanny Beatriz MARQUEZ CORDERO | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |
3620 | KOH KONG RESORT KOH KONG CASINO RESORT KOH KONG RESORT AND CASINO KOH RONG RESORT AND CASINO | Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, Cambodia | Entity | SDN | GLOMAG | 12.09.2024 |