Санкционные списки
216.73.216.211
17.07.2025 14:11:39
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 601-3 620 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3601#3601 Имя: Nelli Alekseyevna PARUTENKO
Neli PARUTENCO
Neli JARDAN
RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402414.09.2024
3602#3602 Имя: Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA
Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA
Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA
VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3603#3603 Имя:
O SMACH RESORT
O'SMACH CASINO RESORT
National Highway 68, Krong Samraong, CambodiaEntitySDNGLOMAG12.09.2024
3604#3604 Имя:
L.Y.P. GROUP
Neang Kok, Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong, 9351, Cambodia
N. 205-209, Mao Tse Tong Boulevard, Sangkat, Toul Svay Prey I, Khan Chamkamo, Phnom Penh, Cambodia
EntitySDNGLOMAG12.09.2024
3605#3605 Имя: Rosalba GIL PACHECOCaracas, Venezuela
Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3606#3606 Имя: Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA
ARIZALETA, Inocencio Antonio
Caracas, Venezuela
Calle Piramide Red Majestic Park Torre D Apto 25 Urb Miranda, Sucre, 1090, Miranda, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3607#3607 Имя: Malaquias GIL RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, Malaquias
Trujillo, Venezuela
Carache, Trujillo, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3608#3608 Имя: Juan Carlos HIDALGO PANDARES
PANDARES, Juan Carlos
Maracay, Aragua, Venezuela
Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3609#3609 Имя: Antonio Jose MENESES RODRIGUEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3610#3610 Имя: #205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia
EntitySDNGLOMAG12.09.2024
3611#3611 Имя: Pedro Jose INFANTE APARICIO
APARICIO, Pedro Jose
Caracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3612#3612 Имя: Johan Alexander HERNANDEZ LAREZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3613#3613 Имя: Elio Ramon ESTRADA PAREDESCaracas, Venezuela
Capital District, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3614#3614 Имя: Miguel Antonio MUNOZ PALACIOSCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3615#3615 Имя: Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3616#3616 Имя: Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZVenezuela
Capital District, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3617#3617 Имя: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZMaracay, Venezuela
Caracas, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3618#3618 Имя: Yong Phat LY
PAD SUPA
PHAT SUPHAPHA
PAT SUPAPHA
PUT SUPAPA
PHAT, Suphapha
Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia
Trat, Thailand
9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand
IndividualSDNGLOMAG12.09.2024
3619#3619 Имя: Fanny Beatriz MARQUEZ CORDEROCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3620#3620 Имя:
KOH KONG CASINO RESORT
KOH KONG RESORT AND CASINO
KOH RONG RESORT AND CASINO
Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, CambodiaEntitySDNGLOMAG12.09.2024