Санкционные списки
216.73.216.234
02.07.2025 13:40:32
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 361-380 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 361-380 из 37 554.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
361#361 Имя: Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Le Bardo
49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
362#362 Имя: Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK Tunis
49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
363#363 Имя: Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-Sousse
11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
364#364 Имя: Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-Sousse
rue El Moez, Hammam - Sousse, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
365#365 Имя: Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI Tunis
41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
366#366 Имя: Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-Sousse
17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
367#367 Имя: Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF Tunis
41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
368#368 Имя: Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI Sousse
avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
369#369 Имя: Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
255 cité El Bassatine, Monastir, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
370#370 Имя: Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
4 Rue Ennawras, Gammarth Supérieur, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
371#371 Имя: Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
4 Rue de la Mouette, Gammarth Supérieur, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
372#372 Имя: Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI La Marsa
4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
373#373 Имя: Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Tunis
20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
374#374 Имя: Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Tunis
3 Rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, Gammarth, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
375#375 Имя: Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Hammam - Sousse
17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN
IndividualEUTUN31.12.2019
376#376 Имя: Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Tunis
124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
377#377 Имя: Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Monastir
rue Ibn Maja - Khezama est, Sousse, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
378#378 Имя: Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Radès
21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
379#379 Имя: Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
380#380 Имя: Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
32 Rue Hédi Karray - El Menzah, Tunis, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019