Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 21-40 из 1 542.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

21	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
22	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
23	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
24	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
25	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
26	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
27	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	05.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
28	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	05.04.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
29	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	25.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
30	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	25.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
31	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
32	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
33	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
34	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
35	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
36	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
37	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
38	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
39	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
40	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 21-40 из 34 747.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21	#21 Имя: YUK TUNG ENERGY PTE LTD	17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore, 048624, Singapore 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
22	#22 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI	Tunisia	Individual	UN	Libya	31.12.2019
23	#23 Имя: IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker Ibrahim 'Issa al-Bakar Ibrahim al-Bakr Abu-Khalil	Al Rayyan, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24	#24 Имя: SAFIA FARKASH AL-BARASSI Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, born 1 Jan. 1953 (Oman passport no.03825239, date of issue 4 May 2014, expiry 3 May 2024.)	Sultanate of Oman Al Bayda Oman	Individual	UN	Libya	31.12.2019
25	#25 Имя: SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI سالم نور الدين امحمد الدبيسكي Abu Al-Ward Abdullah Ragab Abu Naim Abdallah al- Masri	Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26	#26 Имя: MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI مثنى حارث الضاري Dr. Muthanna Al Dari Muthana Harith Al Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari Muthanna Hareth Al-Dhari Muthana Haris Al-Dhari Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i Muthanna Hareth al-Dari Muthana Haris al-Dari Doctor Muthanna al-Dari Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai	Amman, Jordan Khan Dari, Iraq Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq Egypt	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27	#27 Имя: NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي Drissi Noureddine Abou Ali Faycal	Via Plebiscito 3, Cermona, Italy Tunis Via Plebiscito 3, Cremona, Italy	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28	#28 Имя: KIM SE GON	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29	#29 Имя: IZZAT IBRAHIM AL-DURI عزت ابراهيم الدوري Abu Brays Abu Ahmad	al-Dur	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
30	#30 Имя: JAWHAR MAJID AL-DURI جوهر مجيد الدوري	Iraq Al-Dur	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
31	#31 Имя: AMADOU KOUFA Amadou Barry Amadou Kouffa Hamadoun Koufa Hamadoun Kouffa Hamadou Koufa Hamadou Kouffa	Koufa Mali	Individual	UN	Al-Qaida	05.02.2020
32	#32 Имя: SEKA BALUKU Mzee Kajaju Musa Lumu Lumonde	Kajuju camp of Medina II, Beni territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	07.02.2020
33	#33 Имя: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) Islamic State of Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS) Islamic State of the Greater Sahel ISIS in the Greater Sahel ISIS in the Greater Sahara ISIS in the Islamic Sahel	-	Entity	UN	Al-Qaida	24.02.2020
34	#34 Имя: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) Islamic State of Iraq and Syria – West Africa (ISIS-WA) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa	-	Entity	UN	Al-Qaida	24.02.2020
35	#35 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا Islamic state of Iraq and the Levant in Libya Wilayat Barqa Wilayat Fezzan Wilayat Tripolitania Wilayat Tarablus Wilayat Al-Tarablus	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
36	#36 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen Islamic State in Yemen ISIL in Yemen ISIS in Yemen Wilayat al-Yemen, Province of Yemen	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
37	#37 Имя: JAMAAH ANSHARUT DAULAH Jemaah Anshorut Daulah Jamaah Ansharut Daulat	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
38	#38 Имя: KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ خالد عبد الرحمن حمد الفواز Khaled Al-Fauwaz Khaled A. Al-Fauwaz Khalid Al-Fawwaz Khalik Al Fawwaz Khaled Al-Fawwaz Khaled Al Fawwaz Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz ABU-KHALIL	United States of America	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
39	#39 Имя: MARTIN KOUMTAMADJI Abdoulaye Miskine Abdoullaye Miskine Martin Nadingar Koumtamadji Martin Nkoumtamadji Martin Koumta Madji Omar Mahamat	Ndïnaba Kobo Kabo Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic Ndjamena, Chad	Individual	UN	CAR	22.04.2020
40	#40 Имя: Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Hajji Abdallah Abu ‘Umar al-Turkmani Abdullah Qardash Abu ‘Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Hajji Abdullah Al-Afari `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula Al-Ustadh Ustadh Ahmad Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Abu ‘Umar al-Turkmani Abdullah Qardash Abu ‘Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Hajji Abdullah Al-Afari `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula	Tall’Afar Mosul House 110, Street 704, District 704, Tall ‘Afar, Iraq near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital, Mosul, Iraq Idlib, Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	22.05.2020