Санкционные списки
3.239.95.36
27.05.2024 18:05:42
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.17. 2024/1390 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.16. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 27 774.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: 'Abdallah Muhammad Bin-Sulayman AL-MUHAYSINI
Abdullah ALMUHAYSINI
Al Qasim, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
22#22 Имя: 'Abdu Tahir AL-MATARSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
23#23 Имя: 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Amin Muhammad AL-RAWI
'Adnan Muhammad AMIN
Adnan Mahmoud ALRAWI
Adnan Mahmood AL RAWI
Adnan Mahmood RAWI
ALDEEN, Mohammed Amad Az
EMAD, Mohammad
EZALDEEN, Mohammed Emad
Erbil, Iraq
Amman, Jordan
Sulaymaniyah, Iraq
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey
Bazaz Abd, Syria
al-Rawah, Anbar, Iraq
IndividualSDNSDGT29.07.2020
24#24 Имя: 'Ala'-al-Din JUKHDARSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
25#25 Имя: 'Ali HUSAYNSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
26#26 Имя: 'Ali Hajj MUHAMMADSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27#27 Имя: 'Ali Hasan 'Ali AL-'AJMI
'Ali Hasan AL-'AJAMI
Abu al-Hassan AL-'AJMI
'Ali Hassan 'Ali AL-'AJMI
AL-HASSAN, Abu
'Ali Abu Hasan AL-YAMI
Hassan AL-YAMI
Husayn AL-YAMI
HASAN, 'Ali bin
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28#28 Имя: 'Ali IBRAHIMSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29#29 Имя: 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi
Muhannad Al-Najdi
Ghassan al-Tajiki
al-Duwadmi IndividualEUTAQA31.12.2019
30#30 Имя: 'Ali Ridha Qasabi LARI
'Ali Ridha Qassabi LARI
Alireda Bashi M R QASSABI
QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
31#31 Имя: 'Ali Sulayman Mas'ud 'Abd AL-SAYYID
Aly Soliman Massoud Abdul SAYED
OSMAN, Mohamed
Ibn al-Qayyim AL-JAWZIYYAH
AL-QAYYIM, 'Ibn
EL-QAIM, Ibn
AL-ZAWL
Tripoli, LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
32#32 Имя:
Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya'
Movement Novorossiya Of Ignor Strelkov
'Federal State of Novorossiya'
'Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya'
Movement Novorossiya of Ignor Strelkov
Федеративное государство Новороссия’
-EntityUKRussia31.12.2019
33#33 Имя:
Gosudarstvennoye Unitarnoye Predpriyatiye Respubliki Krym 'Zavod Shampanskykh Vin 'Novy Svet'
State Enterprise 'Sparkling Wine Plant 'Novy Svet' I State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'Sparkling Wine Plant Novy Svet'
Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym 'Zavod shampanskykh vin 'Novy Svet'
'Joint-Stock Company 'Sparkling Wine Plant Novy Svet'
State Enterprise 'Sparkling Wine Plant 'Novy Svet'
State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'Sparkling Wine Plant Novy Svet'
Str.Shalapina 1 Novy Svet Sudak Crimea 298032EntityUKRussia31.12.2019
34#34 Имя:
So-called “Luhansk People’s Republic”
'Луганская народная республика' (ЛНР)
Т.нар. „Луганска народна република“
Tzw. „Ługańska Republika Ludowa”
Așa-numita «Republică Populară Luhansk»
Αποκαλούμενη “Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ”
Zogenaamde “Volksrepubliek Loehansk”
Sogenannte „Volksrepublik Luhansk“
denominada “República Popular de Luhansk”
Tā sauktā “Luhanskas Tautas Republika”
L-hekk imsejħa “Luhansk People’s Republic”
‘Luhansk People’s Republic’, mar a ghairtear de
s.k. Folkrepubliken Luhansk
Denominada "República Popular de Lugansk"
Takozvana ‚Luhanska narodna republika’
Tako imenovana ‚Ljudska republika Lugansk‘
”Luhanskin kansantasavalta”
Tzv. Luhanská ľudová republika
Soi-disant “République populaire de Louhansk”
Cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk”
Tzv. Luhanská lidová republika
az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság”
Den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«
vadinamoji Luhansko liaudies respublika
„Luhanski Rahvavabariik“
UNKNOWNEntityEUUKR31.12.2019
35#35 Имя: ItalyEntitySDNSDNTK31.12.2019
36#36 Имя: 'Tango Four'
Gabriel Amisi Nkumba
'Tango Fort'
Gabriel Amisi KUMBA
Malela
22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD12.12.2020
37#37 Имя: 'Umar AL-KUBAYSI
Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI
'Umar Mahmud RAHIM
Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI
Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM
'Umar Mahmud ARHAYM
al-Qaim, al-Anbar Province, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
38#38 Имя: 'Uthman 'Abd Al-Salam 'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf
'Abd-al-Salam 'Abd al-Malik Muhammad Yusif
-IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
39#39 Имя:
KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK
HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF
DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF'
WOLF HOLDING COMPANY
ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia
Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
40#40 Имя:
LLC ZIROUDEY TEKHNOLODZHIS
LIMITED 0DAY TECHNOLOGIES
LTD 0DT
UL. Profsoyuznaya D. 125 Floor Tsokolnyi, Pomeshch. I. Kom. 14, Moscow, 117647, Russia
St. Vvedenskogo House 23A, Structure 3, etazh 4 Room XIV, Room 62, Rm1b, Moscow, 117342, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023