Санкционные списки
216.73.216.26
04.07.2025 05:24:38
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 401-420 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
401#401 Имя: Mohammad Pakpur-IndividualEUIRN31.12.2019
402#402 Имя: Abu Hurayrah
Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi
Qassim al-Raymi
Qasim al-Rami
Qasim Yahya Mahdi ’Abd al-Rimi
Qasim Mohammed Mahdi Al Remi
Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
Qasim Al-Rimi
Qasim al-Raymi
Abu ’Ammar
Abu Hurayrah al-Sana’ai
ريمة
الريمي مهدي محمد قاسم
قاسم محمد مهدي الريمي
QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi
Abu Hurayrah al-Sana'ai
Abu 'Ammar
Raymah village
YEMEN
IndividualEUTAQA31.12.2019
403#403 Имя: Mohamed Ould Ahmed Ould Ali
Djaafar Abou Mohamed
Abou Mouhadjir
Tayeb Nail
ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺎﯾﻞ
اﺑﻮ ﻣﮭﺎﺟﺮ
Faidh El Batma
Faidh El Batma Faidh El Batma
Cité Feradj Lakhdar, Sidi Bel Abbes, ALGERIA
MALI
IndividualEUTAQA31.12.2019
404#404 Имя: El Harrachi
Abdelali Abou Dher
Mohamed Belkalem
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺑﻮ ذر
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻜﻼم
اﻟﺤﺮاﺷﻲ
Hussein Dey, Algiers
Cité Djenane Mabrouk, Algiers, ALGERIA
MALI
IndividualEUTAQA31.12.2019
405#405 Имя: Faris Mana'a
Fares Mohammed Manaa
Fares Mohammed Mana'a
SadahIndividualEUSOM31.12.2019
406#406 Имя: Bashir Qorgab
Bashir Mohamed Mahmoud
Bashir Mahmud Mohammed
Qorgab
Abu Muscab
Gure Gap
Bashir Mohamed Mahamoud
Bashir Yare
Bashir Mohamed Mohamoud
Bashir Mohamed Mohamud
IndividualEUSOM31.12.2019
407#407 Имя: Yassin Beenax
Yasin Baynah Ali
Yassin Mohamed Ali
Yasiin Baynax Cali
Yassin Binah
Yasin Beynah
Yassin Benax
Yassin Benah
Yasin Benah
Yasin Ali Baynah
Yasin Beenax
Yassin Beenah
Yasin Beenah
Yasiin Cali Baynax
Yassin Baynah
Yasin - Baynah
IndividualEUSOM31.12.2019
408#408 Имя: Abu Ghazzy
Ghazy Fezzaa Hishan
Mushari Abd Aziz Saleh Shlash
Abu Faysal
Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih

IRAQ
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUTAQA31.12.2019
409#409 Имя: Abu Akram
Akram Turki Hishan Al-Mazidih
Abu Jarrah
Akram Turki Al-Hishan

Deir ez-Zor Governorate, SYRIAN ARAB REPUBLIC
JORDAN
IRAQ
IndividualEUTAQA31.12.2019
410#410 Имя: Fuad Khalaf
Fuad Mohammed Khalif
Fuad Mohamed Kalaf
Fuad Mohammed Kalaf
Fuad Mohamed Qalaf
Fuad Mohamed Khalif
Fuad Mohamed Khalaf
Fuad Muhammad Khalaf Shongole
Fouad Shongale
Fuad Songale
Fuad Shangole
Fuad Shongole
Fuad Shongale
-IndividualEUSOM31.12.2019
411#411 Имя: Godane
Godani
Shaykh Mukhtar
Abu Zubeyr
Muktar Abdulrahim Abuzubair
Ahmed Abdi Aw Mohammed
Ahmed Abdi Aw-Mohamud
Ahmed Abdi aw-Mohamed
Muktar Abdirahman Abu Zubeyr
HargeysaIndividualEUSOM31.12.2019
412#412 Имя: MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي
Mohamed Ben Belkacem Aouadi
Fathi Hannachi
50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia
Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
413#413 Имя: Hassan Turki
Hassan Abdillahi Hersi Turki
Sheikh Hassan Turki
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki
Xasan Cabdulle Xirsi
Xasan Cabdilaahi Xirsi
Hassan - Al-Turki
Ogaden RegionIndividualEUSOM31.12.2019
414#414 Имя: Hassan Tahir Uways
Hassan Tahir Oais
Mohammed Hassan Ibrahim
Aweys Hassan Dahir
Sheikh Hassan Dahir Aweys
Sheikh Aweys
Ahmed Dahir Aweys
Hassen Dahir Aweyes
Shaykh Hassan Dahir Awes
Hassan Dahir Awes
Sheikh Hassan
Sheikh Hassan Dahir Aweys Ali
Hassan Dahir Aweys
IndividualEUSOM31.12.2019
415#415 Имя: Chae-Kyong PAK
Jae-gyong PAK
Jae Gyong PAK
박재경
Chae-kyong PAK
IndividualEUPRK31.12.2019
416#416 Имя: Se Bong PAEK
Se-bong PAEK
IndividualEUPRK31.12.2019
417#417 Имя: Moussa Tiégboro CAMARA
Moussa Thiegboro CAMARA
IndividualEUGIN31.12.2019
418#418 Имя: Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai
Muthanna Harith Salman Al-Dari
Muthanna Al Dari
Muthana Harith Al Dari
Muthanna Harith Sulayman Al-Dari
Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari
Muthanna Hareth Al-Dhari
Muthanna al-Dari
Muthana Haris al-Dari
Muthanna Hareth al-Dari
Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba’i
Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai
Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba’
Muthana Haris Al-Dhari
مثنى حارث سلمان الضاري

EGYPT
Asas Village, Abu Ghurayb, IRAQ
Amman, JORDAN
Khan Dari, IRAQ
IndividualEUTAQA31.12.2019
419#419 Имя: Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- Bishauri
Abu Mohammad Amin Bishawri
Abu Mohammad Aminullah Peshawari
Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari
Sheik Aminullah
Shaykh Aminullah
Shaykh Aminullah Al-Peshawari
Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari
Shunkrai village, Sarkani District, Konar province
Ganj District, Peshawar, PAKISTAN
IndividualEUTAQA31.12.2019
420#420 Имя: Mohammad Yahya Aziz
Mohammed Yahya Mujahid
Lahore, Punjab ProvinceIndividualEUTAQA31.12.2019