Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.19. 2025/1478, 2025.07.19. 2025/1495, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.19. 2025/1478, 2025.07.19. 2025/1495, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 4 201-4 220 из 37 834.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Gholam Ali Rashid غلامعلی رشید | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4202 | Mohammad Reza Ashtiani محمدرضا قرایی آشتیانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4203 | Esmail Khatib سید اسماعیل خطیب | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4204 | Hassan Rouhani حسن روحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4205 | Mahmoud Alavi سید محمود علوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4206 | Hossein Ashtari حسین اشتری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4207 | Issa Zarepour عیسی زارع پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4208 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4209 | Sadeq Ardeshir Larijani صادق آملی لاریجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4210 | Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi محمد رستمی چشمه گچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4211 | Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4212 | Gholam-Hossein Mohsei-Eje’i غلامحسین محسنی اژه‌ای | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4213 | Saeed Mortazavi سعید مرتضوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4214 | Abdolreza Rahmani Fazli عبدالرضا رحمانی فضلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4215 | Salar Abnoush سالار آبنوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4216 | Qasem Rezaei قاسم رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4217 | Manouchehr Amanollahi منوچهر امان اللهی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4218 | Kiyumars Heidari کیومرث حیدری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4219 | Gholamreza Ziaei غلامرضا ضیایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4220 | Ali Rezvani علی رضوانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |