Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.19. 2025/1478, 2025.07.19. 2025/1495, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.21 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.19. 2025/1478, 2025.07.19. 2025/1495, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.21 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 4 241-4 260 из 37 834.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | Esmaeil Zarei Kousha اسماعیل زارعی‌کوشا | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4242 | Morteza Mir Aghaei مرتضی میرآق | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4243 | Hossein Rajabpour حسین رجب پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4244 | Seyed Sadegh Hosseini سید‌صادق حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4245 | Mohammad Towhidi محمد توحیدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4246 | Habib Shahsavari حبیب شاهسواری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4247 | Rahim Jahanbakhsh رحیم جهانبخش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4248 | Mohammad Nazar Azimi محمدنظر عظیمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4249 | Bahman Reyhani بهمن ریحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4250 | Hedayatollah Farzadi هدایتالله فرزادی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4251 | Murad Fathi مراد فتحی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4252 | Seyed Saied Reza Ameli Renani سید سعید رضا عاملی رنانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4253 | Hassan Hassanzadeh حسن حسن‌زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4254 | Abbas-Ali Mohammadian عباسعلی محمدیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4255 | Abbas Nilforushan Abbas Morteza Nilforoushan Abbas Morteza Nilforushan عباس نیلفروشان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4256 | Hossein Modarres Khiababni حسین مدرس خیابانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4257 | Enayatollah Rafiei عنایت الله رفیعی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4258 | Fatemeh Ghorban-Hosseini فاطمه قربان حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4259 | Parastou Safari پرستو صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4260 | Ali Khoshnamvand علی خوشنام وند | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |