Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 4 261-4 280 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
4261	#4261 Имя: Reda Ali Khamis رضا علي خميس	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
4262	#4262 Имя: Al-Markaziya Li-Siarafa	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
4263	#4263 Имя: Nabil Chouman & Co.	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
4264	#4264 Имя: Mohammad Mokhber محمد مخبر	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
4265	#4265 Имя: Gholam Hossein Esmaili غلامحسین اسماعیلی	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
4266	#4266 Имя: Seyyed Masoud Mirkazemi مسعود میرکاظمی	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
4267	#4267 Имя: Siamak Rahpeik Siyamak Rahpeyk,Siamak Rahpiek, Siyamak Rah-Peyk, سيامک ره‌پيک	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
4268	#4268 Имя: Ahmad-Reza Radan احمدرضا رادان	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
4269	#4269 Имя: Mohammad-Hossein Dadras Mohammad Hossein Dadras محمدحسین دادرس	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4270	#4270 Имя: Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau (FPSDB) دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان	-	Entity	UK	Iran	14.10.2024
4271	#4271 Имя: Hossein Pourfarzaneh Hossein Pour Farzaneh	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4272	#4272 Имя: Iranian Space Organisation Iranian Space Agency (سافا) سازمان فضایی ایران	-	Entity	UK	Iran	14.10.2024
4273	#4273 Имя: Mohammad Kazemi محمد كاظمي	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4274	#4274 Имя: Seyed Abdolrahim MOUSAVI Sayyed Abdolrahim MOUSAVI عبدالرحیم موسوی	Qom	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4275	#4275 Имя: Ali-Mohammad NAINI علی محمد نائینی Ali Mohammad Naeini	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4276	#4276 Имя: Habibollah Sayyari حبیب‌الله سیاری	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4277	#4277 Имя: Hamid VAHEDI حمید واحدی	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
4278	#4278 Имя: MAX MARITIME SOLUTIONS FZE	Office G22, Building 1 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
4279	#4279 Имя: BENDIGO LEONOR	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
4280	#4280 Имя: JAZIRA DAS INTERNATIONAL REFINDED OIL PRODUCTS TRADING L.L.C JAZIRADAS INTL COMPANY	Office 1803, Nassima Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024