Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 31.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 30.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1035, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 31.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 30.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1035, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 421-440 из 1,397.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.10.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 422 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.09.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 423 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.09.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 424 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.09.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 425 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.09.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 426 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 427 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 428 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.08.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 429 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.08.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 430 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.08.2019 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 431 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.08.2019 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 432 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.08.2019 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 433 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.08.2019 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 434 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 435 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 436 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 437 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.07.2019 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 438 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.07.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 439 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.07.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 440 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.05.2019 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 421-440 из 23,701.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | La Marsa 4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 422 | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | 4 Rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 423 | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tunis 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 424 | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tunis 3 Rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, Gammarth, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 425 | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 426 | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Tunis 124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 427 | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Monastir rue Ibn Maja - Khezama est, Sousse, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 428 | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Radès 21 Rue dAristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 429 | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 430 | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 32 Rue Hédi Karray - El Menzah, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 431 | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis the Presidential Palace, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 432 | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 433 | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 434 | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Paris Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 435 | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis 23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 436 | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 437 | Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 438 | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 439 | Ibrahim Walid Aziz Cairo Nangiali Said Jan ‘Abd Al-Salam Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Farhan Khan Qazi Abdullah Qazi ‘Abdallah | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 | |
| 440 | Khalil Ahmed Haqqani Khalil Al-Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani | Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |