Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 4 421-4 440 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | Saeed BEHESHTI RAD Saeed BEHESHTIRAD Sa'id BEHESHTIRAD | Kermanshah, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4422 | Yahya Hosseini PANJAKI Yahya HAMIDI Yahya Husseini PANJAKI Seyed Yahya HAMIDI Seyed Yahya Hosseiny PANJAKI | Karaj, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 4423 | Hamid ZAREIKAJOSANGI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4424 | Javad GHAFFARHADDADI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 4425 | Felix BITZIOS | Athens, Greece Valaoritou 9, Filothei, 15237, Attica, Greece | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 4426 | Andrea Nicola Costantino Hermes GAMBAZZI | Lugano, Switzerland United Arab Emirates 6 King Street, Frome, BA11 1BH, England, United Kingdom | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 4427 | Merom HARPAZ | Haifa, Israel Alfa 5, Elliniko, 16777, Greece | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 4428 | Panagiota KARAOLI | 40 Filosofou Lapithi, Limassol, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 4429 | Artemis ARTEMIOU | CY-3046 Limassol, Patmou, Zakaki, 11A, Cyprus Hungary | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 4430 | ALIADA GROUP, INC. | VG Torta OMC Chambers Wickhams Cay 1., Virgin Islands, British | Entity | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 4431 | Konstantine MORGOSHIA | Tbilisi, Georgia 2 Build, Apt 14 2nd Plateau Nutsubidze, Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 16.09.2024 |
| 4432 | Zurab MAKHARADZE | Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 16.09.2024 |
| 4433 | Zviad KHARAZISHVILI KHAREBA | Kareli, Georgia Micro District III Gldani Bldg 68 Apt. 71, Tbilisi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 16.09.2024 |
| 4434 | Mileri LAGAZAURI | Akhmeta, Georgia 19 MR Building 4 Apt 12, Rustavi, Georgia | Individual | SDN | GLOMAG | 16.09.2024 |
| 4435 | FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY ROSSIYA SEGODNYA FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY RUSSIA TODAY MIA ROSSIYA SEGODNYA RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY | 4 Zubovsky Boulevard, Moscow, 119021, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 4436 | Dmitry Konstantinovich KISELEV Dmitry Konstantinovich KISELYOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 4437 | AUTONOMOUS NON PROFIT ORGANIZATION TV NOVOSTI RT | Borovaya Street, D. 3, K. 1, Moscow, 111020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 4438 | AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA ANO EVRAZIYA NKO EVRAZIYA | Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 4439 | Nelli Alekseyevna PARUTENKO Neli PARUTENCO Neli JARDAN | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2024 |
| 4440 | Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 12.09.2024 |