Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 4 881-4 900 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
4881	#4881 Имя: José Rafael CURRUCHICHE Cucul Rafael CURRUCHICHE	Guatemala	Individual	CANADA	Guatemala	04.09.2024
4882	#4882 Имя: Jimi Rodolfo BREMER Ramírez	Guatemala	Individual	CANADA	Guatemala	04.09.2024
4883	#4883 Имя: Youri Latortue	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4884	#4884 Имя: Joseph Lambert	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4885	#4885 Имя: Rony Célestin	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4886	#4886 Имя: Michel Joseph Martelly	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4887	#4887 Имя: Laurent Salvador Lamothe	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4888	#4888 Имя: Hervé Fourcand	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4889	#4889 Имя: Gary Bodeau	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4890	#4890 Имя: Jean-Henry Céant	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4891	#4891 Имя: Gilbert Bigio	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4892	#4892 Имя: Reynold Deeb	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4893	#4893 Имя: Sherif Abdallah	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4894	#4894 Имя: Luckson Elan Lucson Elan, Jeneral Luckson	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4895	#4895 Имя: Gabriel Jean-Pierre Ti-Gabriel	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4896	#4896 Имя: Ferdens Tilus Jeneral Meyer, Jeneral Meyè	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4897	#4897 Имя: Berto Dorcé	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4898	#4898 Имя: Liszt Quitel	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4899	#4899 Имя: Arnel Bélizaire	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
4900	#4900 Имя: Charles Saint-Rémy	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024