Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 4 921-4 940 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | Hassan al-Wardian حسن الورديان حسن محمد علي الورديان | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4922 | Ayman Nofal أيمن نوفل’ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4923 | Akram al-Jouri أكرم العجوري | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4924 | Aiman Ahmad Al-Duwaik Aiman Ahmad Al Duwaik, Aiman Ahmad Rashed Al-Duwaik, Ayman al-Duwaik, مين أحمد رشاد الدويك | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4925 | Khaled Qaddoumi خالد قدومی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4926 | Ali Morshed Shirazi علی مرشد شیرازی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4927 | Mostafa Mohammad Khani مصطفی محمد خانی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4928 | Ali Ahmad Faizullahi علی احمد فیض اللهی | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4929 | Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4930 | Muhammad Ahmad Abd Al-Dayim Nasrallah محمد أحمد عبد الدايم نصرالله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4931 | Ahmed M. M. Alaqad أبو يامن العقاد | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4932 | Nasser Al Sheikh Ali ناصر الشيخ علي | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4933 | Samir ‘Abd Al-Muin ‘Abd Hirzallah سمير عبدالمعين عبد حرزالله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4934 | Thair Abd Al Raziq Shukri Hirzallah ثائر عبد الرازق شكري حرز الله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4935 | Muhammad Fallah Kamil Hirzallah محمد فلاح كامل حرز الله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4936 | Na’im Kamil Raghib Hirzallah نعيم كامل راغب حرز الله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4937 | Salah Kamil Raghib Hirzallah صلاح كامل راغب حرز الله | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4938 | Herzallah Exchange and General Trading Company LLC | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4939 | Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 4940 | Aerospace Industries Organization (AIO)/Organisation iranienne des industries aérospatiales | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |