Санкционные списки
34.229.239.82
29.03.2024 10:07:21
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 501-520 из 1 510.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 501-520 из 27 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
501#501 Имя: Abdullah Ragab
Abdallah al- Masri
Abu Naim
Abu Al-Ward
Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski
Tripoli
Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA
IndividualEUTAQA31.12.2019
502#502 Имя: ADIB SHABAN AL-ANI
أديب شعبـان العانــي
Dr. Adib Sha’ban
Adib Shaban
-IndividualUNIraq31.12.2019
503#503 Имя: Husain Saleemi
Husain Salimi
Hosain Salimi
Hussain Salimi
Hosein Saleemi
Hosein Salimi
Hosain Saleemi
Hussain Saleemi
Hossein Salimi
Hossein Saleemi
-IndividualEUIRN31.12.2019
504#504 Имя: Morteza Saferi
Murtaza Saferi
Morteza Safari
Mortaza Safari
Murtaza Safari
-IndividualEUIRN31.12.2019
505#505 Имя: I.O. Musoni
Straton Musoni
Mugambazi, KigaliIndividualEUCOD31.12.2019
506#506 Имя: Mohammed El' Ghabra
Danial Adam
Mohammed Al Ghabra
Damascus
East London, UNITED KINGDOM
IndividualEUTAQA31.12.2019
507#507 Имя: Mohammed BOUYERI
Abu Zubair
Sobiar
Abu Zoubair
AmsterdamIndividualEUTERR31.12.2019
508#508 Имя: Mullah Krekar
Faraj Ahmad Najmuddin
Fateh Najm Eddine Farraj
Najmuddin Faraj Ahmad
Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate
36-V Heimdalsgate, Oslo, 0578, NORWAY
IndividualEUTAQA31.12.2019
509#509 Имя: F’raji di Singapore
Merai Zoghbai
F’raji il Libico
Mohamed Lebachir
Meri Albdelfattah Zgbye
Zoghbai Merai Abdul Fattah
Larzg Ben Ila
Merai Abdefattah Khalil Zoghbi
Muhammed El Besir
Fredj
Farag
Lazrag Faraj
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
مرعي زغبي
Bendasi

Bengasi
IndividualEUTAQA31.12.2019
510#510 Имя: Dass
Nessim Ben Romdhane Sahraoui
Nasim al Sahrawi
Bizerta
TUNISIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
511#511 Имя: General Gibril Abdul Kareem Barey
Gabril Abdul Kareem Badri
‘Tek’
Jibril Abdulkarim Ibrahim MAYU
North Darfur El-Fasher
Tine, SUDAN
IndividualEUSDN31.12.2019
512#512 Имя: Abd Allah
Sheikh Musa Hilal
Musa Hilal Abdalla ALNSIEM
Al Nasseem
AlNasseem
Al Naseem
AlNaseem
Al Nasim
AlNasim
Abdallah

Kutum
Kabkabiya, SUDAN
Kutum, SUDAN
IndividualEUSDN31.12.2019
513#513 Имя: Gaffar Mohmed Elhassan
Gaffar Mohammed Elhassan

El Waha, Omdurman, SUDAN
IndividualEUSDN31.12.2019
514#514 Имя: Taufik Rifki
Taufek Refke
Taufik Rifqi
Tawfiq Rifqi
Ami Iraq
Amy Erja
Ami Irza
Ammy Erza
Ammy Izza
Ami Kusoman
Abu Obaida
Abu Obaidah
Abu Obeida
Eric Yacub
Izza Kusoman
Abu Obayda
Obaidah
Abu Ubaidah
Dacusuman Surakarta, Central Java
PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
515#515 Имя: Bukhory
Bukhori
Abdul Hadi
Gun Gun Rusman Gunawan
Abdul Karim
Rusman Gunawan
Abd Al-Hadi
Cianjur, West JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
516#516 Имя: Abu Bakar Ba’asyir
Abu Bakar Bashir
Abu Bakar Baasyir
Abdus Samad
Abdus Somad
Jombang, East Java
INDONESIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
517#517 Имя: Commander Putol
Radullan Sahiron
Radulan Sahiron
Radulan Sajirun
Radulan Sahirun
Kaunayan, Patikul, Jolo Island
Sulu region, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
518#518 Имя: Farhad Kanabi Ahmad
Kaua Omar Achmed
Kawa Hamawandi
Kawa Omar Ahmed
Arbil
house no. SH 11, alley 5380, Arbil — Qushtuba, IRAQ
IRAQ
IndividualEUTAQA31.12.2019
519#519 Имя: Tango Romeo
Bosco Ntaganda
Bosco Ntagenda
Terminator
Major
Romeo
Bosco TAGANDA
Lydia
General Taganda
Bigogwe
Bigogwe
BELGIUM
IndividualEUCOD31.12.2019
520#520 Имя: Mr Omari
Ozia Mazio
Dieudonné Ozia Mazio
Omari
AriwaraIndividualEUCOD31.12.2019