Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 5 281-5 300 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | Reza-Gholi Esmaeili | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5282 | Mohammad Reza Zahedi | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5283 | Gholam Ali Rashid غلامعلی رشید | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5284 | Mohammad Reza Ashtiani محمدرضا قرایی آشتیانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5285 | Esmail Khatib سید اسماعیل خطیب | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5286 | Hassan Rouhani حسن روحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5287 | Mahmoud Alavi سید محمود علوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5288 | Hossein Ashtari حسین اشتری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5289 | Issa Zarepour عیسی زارع پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5290 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5291 | Sadeq Ardeshir Larijani صادق آملی لاریجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5292 | Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi محمد رستمی چشمه گچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5293 | Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5294 | Gholam-Hossein Mohsei-Eje’i غلامحسین محسنی اژه‌ای | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5295 | Saeed Mortazavi سعید مرتضوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5296 | Abdolreza Rahmani Fazli عبدالرضا رحمانی فضلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5297 | Salar Abnoush سالار آبنوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5298 | Qasem Rezaei قاسم رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5299 | Manouchehr Amanollahi منوچهر امان اللهی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 5300 | Kiyumars Heidari کیومرث حیدری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |