Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 41-60 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 42 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 43 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 44 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 45 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 46 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 47 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 48 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 49 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 50 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 51 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 52 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 53 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 54 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 55 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 56 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 57 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 58 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 59 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 60 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 41-60 из 38 421.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MASTEL MAKINA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI MASTEL MAKİNA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 42 | PHAETON GROUP CO., LTD บริษัท แพตอน กรุ๊ป จำกัด | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 43 | SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 44 | SHENZHEN BLUE HAT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 深圳市蓝帽国际贸易有限公司 | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 45 | Shanlik SHUKUROV Fatih SHUKUR | Sumgayit | Individual | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 46 | XIN YU LLC ООО СИНЬ Ю SIN YU LLC | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 47 | SOGUZO CO., LTD บริษัท โซกุโซ่ จำกัด | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 48 | TECGR CO., LTD บริษัท ทีอีซีจีอาร์ จำกัด | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 49 | HUBEI CHICA INDUSTRIAL CO., LTD. CHICA CHEM | Room 11, 21st Floor, Unit A, Block A of Happiness Times (A-4 Block), Intersection of Jianqu Road and Xinhuqu Road, Jiang'An District, Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 50 | SHENZHEN SHENGNAN TRADING CO., LTD. | Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 51 | SHANXI SHUTONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD. SHANXI SHUTONG IMPORT & EXPORT TRADE CO. LTD. | 2-310-006,005, Floor 3, Building 2, Jinyuecheng Daxuesheng Venture Park, Yaodu District, Linfen, Linfen, 041000, Shaanxi, China Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 52 | Ying LI | Linfen, Shaanxi, China | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 53 | SHANDONG MINGMING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Room D03C, B1 Floor, No. 8, Nanjing Road Shinan District, Qingdao, 266000, Shandong, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 54 | GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD. | Room N2145, 3rd Floor, Xingguang Yingjing No. 117, Shuiyen Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 55 | Mohammed Abdulwasea Hael AL-NAHARI Mohammed Abdulwasea Hael ALNAHARI | China | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 56 | AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD. NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING NIMEX | Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Yiwu, Zhejiang, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 57 | YIWU WAN SHUN TRADING COMPANY LIMITED | Room 202, Building 62, No. 2, Wuai New Village, Jiangdong, Yiwu, Zhejiang, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 58 | IRTIQA FOR DEVELOPMENT AND QUALIFICATION TECHNICAL INSTITUTE | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 59 | GUANGZHOU YAKAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD. GUANGZHOU YAKAI INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY CO., LTD GUANGZHOU YK LOGISTICS COMPANY LTD YK GLOBAL CARGO GUANGZHOU COMPANY LIMITED | Guangzhou, China | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 60 | Nasr Hussein AL-HAMMADI Nasr Hussein Shamsan ALHAMMADI | Yiwu, China Sana'a, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |