Санкционные списки
100.28.132.102
25.06.2024 15:57:29
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 17.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.24. 2024/1791 |2024.06.24. 2024/1779 | 2024.06.24. 2024/1738 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.20.| Oбъединенное Королевство: 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 28 354.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
41#41 Имя:
Арсеньевская авиационная компания
AAC Progress
JSC Arsenyev Aviation Company Progress
sociedad anónima Arsenyev Aviation Company Progress
Progress Arszenyjevi Repülőipari Vállalat Rt.
Progress ARV
5 Ploshchad Lenina, Arsenyev, Primorsky Krai, 692335, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR15.01.2024
42#42 Имя: ‘Tango Two’
Eric Ruhorimbere Ruhanga
‘Tango Deux’
Éric RUHORIMBERE
Minembwe
Mbujimayi, Kasai Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD12.12.2020
43#43 Имя: ‘Samir’
سامر كمال الأسد
Samer Kamal AL-ASAD
Samer Kamal AL-ASSAD
Qardaha IndividualEUSYR02.05.2023
44#44 Имя: ‘Rifa’at’
مضر رفعت الأسد
Mudar Rifaat AL-ASAD
Mudar Rifaat AL-ASSAD
IndividualEUSYR02.05.2023
45#45 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari
Umar Muhammad Khalil Mustafa
Abdul Rahman Muhammad al-Bayati
Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati
Aliazra Ra’ad Ahmad
Abu-Shuayb
Hajji Iman
Abu Iman
Abu Ala
Abu Hasan
Abu Muhammad
Abu Zayna
Mosul, Ninawa ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
46#46 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI
‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi
‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi
Abu Usamah al-Rahman
Abu Shaima’ Kuwaiti
Abu Usamah al-Kuwaiti
Abu Usama
Yusuf
Syrian Arab RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
47#47 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI
Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi
'Abd al-Rahman al-Nu'aimi
'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi
'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi
'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi
'Abd al-Rahman al-Nua'ymi
A. Rahman al-Naimi
Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh
A. Rahman Omair J Alnaimi
Abdulrahman Omair al Neaimi
Doha
Al-Waab, Qatar
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
48#48 Имя: یوسف المداني
Yusuf Al-Madani
 Muhatta Directorate, Hajjah Province
YEMEN
IndividualEUUNLI
YEM
11.11.2021
49#49 Имя: یوسف ابوطالبی
Yousef ABOUTALEBI
IndividualEUUKR13.12.2022
50#50 Имя: یحیی رحیم صفوی
Rahim SAFAVI
Yahia Rahim SAFAWI
Sayed Yahya SAFAVI
Seyyed Yahya RAHIM-SAFAVI
Yahya RAHIM-SAFAVI
Yahya Rahim SAFAVI
Yahya Rahim AL-SIFAWI
IsfahanIndividualEUIRN29.02.2024
51#51 Имя: گلپایگانی سید محمد صالح هاشمی
Seyyed Mohammed Saleh Hashemi GOLPAYEGANI
Iran IndividualEUIRN25.01.2023
52#52 Имя:
Groupe des industries de l'armement
Armament Industries Group
AIG
Grupo de Industrias de Armamento
Grupa Przemysłowa ds. Uzbrojenia
Όμιλος Εξοπλιστικών Βιομηχανίων
-EntityEUIRN29.02.2024
53#53 Имя: گرشاسبی امانالله
Amanollah GARSHASBI
-IndividualEUIRN13.12.2022
54#54 Имя: کشکولی مرتضی
Morteza KASHKOULI
-IndividualEUIRN13.12.2022
55#55 Имя: کشا یسمیل
Ismail KOSHA
Esmaeil Zarei KOUSHA
کوشا اسماعیل زارعی
IndividualEUIRN25.01.2023
56#56 Имя: کامفر بهداد
Behdad KAAMFAR
-IndividualEUIRN21.02.2023
57#57 Имя:
Press TV
4 East 2nd St., Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, 19977-66411, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN18.11.2022
58#58 Имя: يحيى جوادي
Yahia Djouadi
Yahia Abou Ammar
Abou Ala
M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel AbbesIndividualEUTAQA16.02.2023
59#59 Имя: ياسر حسين ابراهيم
Yassar Hussein IBRAHIM
Yasar Hussein IBRAHIM
Yassar IBRAHIM
DamascusIndividualEUUKR28.07.2022
60#60 Имя: ولی اسماعیلی
Vali ESMAELI
-IndividualEUIRN21.02.2023