Санкционные списки
18.97.14.86
20.06.2025 11:26:05
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 1 664.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 37 084.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
41#41 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
42#42 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
43#43 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
44#44 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
45#45 Имя: Avenida Francisco Solis No. 2601, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
46#46 Имя: Boulevard Marina Mazatlan 2312, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
47#47 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
48#48 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
49#49 Имя: Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
50#50 Имя: Mansour ZARRINGHALAM
Mansour ZARRIN GHALAM
Mansur ZARRIN GHALAM
Damghan, Iran
Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
51#51 Имя: Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
52#52 Имя:
BERELIAN EXCHANGE
NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaz Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
53#53 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
54#54 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
55#55 Имя:
JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED
Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
56#56 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
57#57 Имя:
GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
LUDI TRADING LIMITED
Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
58#58 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
59#59 Имя:
SAIGO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
OKHAR TRADING LIMITED
Room 613, 6/F Blk A Hoplite Ind Center No.3-5 Wang Tai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
60#60 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025