Санкционные списки
3.239.95.36
27.05.2024 19:49:24
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.17. 2024/1390 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.16. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 27 774.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
41#41 Имя: Mohammed AL-TAL
Mohammad Ismail AL-TAL
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
42#42 Имя: Daoud ABU SEIR
Da'oud Kamal Da'oud ABU SAIR
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
43#43 Имя: Hamid Jabir KHUDAIR
Hamid Sulieman Jabir KHUDAIR
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
44#44 Имя: Husni Bourini YASIN
Husni Mohammad Bourini YASIN
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
45#45 Имя: Riyad Ali AMLI
Riyad Ali Mustafa AMLI
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
46#46 Имя: Ahmad Ali AHMAD
Ahmad Ali Ahmad AHMAD
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
47#47 Имя: Hasan YOUSEF
Hasan Youssef Daoud DAR KHALIL
Hassan Yousef Dawoud DAR KHALIL
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
48#48 Имя: Fadel HAMDAN
Fadel Mohammad Saleh HAMDAN
Ramallah, West BankIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
49#49 Имя: Mahmoud MUSLEH
Mahmoud Ibrahim Mahmoud MUSLEH
Haifa, IsraelIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
50#50 Имя: Ahmad 'Abd al-Aziz MUBARAK
Ahmad Abdel Aziz Saleh MUBARAK
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
51#51 Имя: Khaled Tafish THWEIB
Khaled Ibrahim Tafish THOUAIB
Khaled Tafesh DWEIB
BethlehemIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
52#52 Имя: Mahmoud AL-KHATIB
Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
53#53 Имя: Khaled Abed YAHIA
Khaled Said YEHIA
Jenin, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
54#54 Имя: Khaled ABU HASSAN
Khaled Suleiman Fayez ABOU HASSAN
Khalid Sulayman Fayiz ABU HASAN
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
55#55 Имя: Abdul Rahman Fahmi ZEIDAN
Abdel Rahman Fahmi Rahman ZEIDAN
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
56#56 Имя: Riyad RADDAD
Riyad Mahmoud Sa'eed RADAD
Riyad Radad AL-SEDAWI
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
57#57 Имя: Ahmad ATTOUN
Ahmad Mohammad Ahmad ATTOUN
Ahmed Muhamad Ahmed ATOON
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
58#58 Имя: Ibrahim ABU SALEM
Ibrahim Said Hasan ABOU SALEM
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
59#59 Имя: Mohammed Saleh TUTAH
Mohammad Omran Saleh TAWTAH
Muhamed Umran Salih TAWTA
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
60#60 Имя: Wael AL-HUSSEINI
Wael Muhammed ABDUL RAHMAN
Wael Mohamad ABED AL RAHMAAN
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019