Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 00:31:06
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 581-600 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 581-600 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
581#581 Имя:
YUMIKO INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED
KAIXUANMEN LIMITED
Rm A206, 2/F New Eason Ind Bldg Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
582#582 Имя:
RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED
Unit 3, 20/F Richmond Comm Bldg 109 Argyle Street, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
583#583 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
584#584 Имя: Rm 023 9/F Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
585#585 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
586#586 Имя:
MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
587#587 Имя:
IMINAI LIMITED
Rm C05A, 2/F Tontex Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
588#588 Имя:
GCM EXCHANGE
MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
No. 3071, Valiasr Street, Bagh Fardows, Tehran, 1961833966, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
589#589 Имя: Fazlolah ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
590#590 Имя: Farahnaz MESHKATDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
591#591 Имя: Nasser ZARRINGHALAM
Nasser ZARRIN GHALAM
Damghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
592#592 Имя: Hossein SHETABANSari, Mazandaran, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
593#593 Имя:
ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE
Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran
No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
594#594 Имя: Ground Floor, Habqeh, Berelian Passage, Mirdamad Boulevard, West Rubdar Street, Mirdamad, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
595#595 Имя: Mitra ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
596#596 Имя: Unit 501, 5th Floor, No. 19, Giti Boulevard, Madras Highway, Amaniyeh, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
597#597 Имя: Pouria ZARRINGHALAMTehran, Iran
London, United Kingdom
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
598#598 Имя: Parviz SOLTANIZADEHMashhad, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
599#599 Имя: P.O. Box 185065, Dubai, United Arab Emirates
EMAAR Boulevard Plaza Tower 1 Office No 2303, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
600#600 Имя: Business Center Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Office No. 2101-53 Binary Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025