Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 581-600 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 582 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.04.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 583 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.03.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 584 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.03.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 585 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 586 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 587 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2021 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 588 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2021 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 589 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 590 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 591 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.03.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 592 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.03.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 593 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.03.2021 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 594 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.03.2021 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 595 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.02.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 596 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.02.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 597 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.02.2021 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 598 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.02.2021 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 599 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.02.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 600 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 581-600 из 38 444.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Almir Jahovic | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 582 | Goran Assad JALAL | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 583 | Mohammed Tetwani Mohammed Tetouani Mohammed Maghrebi Mohammed K | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 584 | Kavac Gang | - | Entity | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 585 | Kazawi Gang Kazawi Army Kazaoui Gang | - | Entity | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 586 | Azad KHOSHNAW | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 587 | Nihad Mohsin Xoshnaw Nihad Mohsin KHOSHNAW | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 588 | Nuzad KHOSHNAW | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 589 | Bledar LALA | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 590 | Dejan Pavlovic | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 591 | Marko Petrovic | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 592 | Muhammed Khidir PIROT Muhammed Khdir PIROT Muhammed Khadir PIROT Mohammad Khidir PIROT Mohammad Khdir PIROT Mohammad Khadir PIROT | Sulaymaniyah | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 593 | Roman RANYAYE | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 594 | Hemin Ali SALIH | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 595 | Rafiq SHAQLAWAYI Rafiq SHAQLAWAYE Rafiq SHAQLAWAY Rafiq SCHWAN | Sulaymaniyah | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 596 | Skaljari Gang | - | Entity | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 597 | The Tetwani Gang The Tetouani Gang | - | Entity | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 598 | Nikola Vein | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 599 | Weihai Yamar Outdoors Product Co | - | Entity | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |
| 600 | Ratko Zivkovic | - | Individual | UK | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons | 23.07.2025 |