Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 6 961-6 980 из 38 191.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | SILIBORN TECHNOLOGY LIMITED | Flat 2, 8F, 3 Haufook St, Kln, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, 999077, China Rm 2 8/F WORKINGPORT COM'L BLDG Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6962 | SMART KIT TECHNOLOGY LIMITED | Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6963 | INZHINIRING GRUPP OOO OOO IZOVAK ENGINEERING LLC ENGINEERING GROUP | Ul. Lva Tolstogo D. 5, Str. 2, Floor 4, Pomeshch./Kom. 2/24 (V 416), Moscow, 119021, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6964 | PALOMA PRECIOUS DMCC | 1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers, Dubai, 65005, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6965 | TRIO JEWELLS LLC | Maryam 1 Plot No. 735, Office No. 304, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6966 | FAGIMA FRESATRICI SPA FAGIMA SPA | Via Burri 16 Pontenuovo, Barberino di Mugello, 50028, Italy | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6967 | Massimo FALCHINI | Florence, Italy Italy | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6968 | SHAMS GOLD TRADING FZE | P6 Elob Office No. Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6969 | UNIVERSAL GOLD HONG KONG LIMITED | New Territories Tsing Yi, Hong Kong, China Flat E, 11/F Block 3, Mount Haven 3 Liu To Road, Tsing Yi, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6970 | BRIGHT UNIVERSE INTERNATIONAL LIMITED | Flat/RM A 12/F ZJ 300 300 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6971 | SWISS LUXURY FZE | Fujairah Freezone 2, Port Road Freezone 2 Fujairah Freezone, Al Fujayrah, 50904, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6972 | LIMITED LIABILITY COMPANY VECTOR | ul. Tashkentskaya, d. 4, k. 2, lit. U, pomeshch. 20-N office 15, 16, Saint Petersburg, 196006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6973 | KATOD | ul. Padunskaya, d. 3, Novosibirsk, 630047, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6974 | SNABINTER | sh. Volokolamskoe, d. 116, pomeshch. 439, Moscow, 125371, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6975 | XIN QUAN ELECTRONICS CO LIMITED XIN QUAN ELECTRONICS HONGKONG CO LIMITED | Unit D 16/F, One Capital Place 18 Luard Rd Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6976 | HONGKONG CHIP LINE INTERNATIONAL CO | Rm 18 27/f Ho King Comm Ctr 2-16, Fa Yuen st Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6977 | MAVERIKS | ul. Rabochaya d. 91, str. 2, pomeshch. 14, Moscow, 109544, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6978 | GREEN CHIP LIMITED LIABILITY COMPANY | ul. Butyrskii Val d. 68, pomeshch. 1/4, Moscow, 127055, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6979 | SHENZHEN ROYO TECHNOLOGY CO LIMITED | Rm 1307, Beverly Coml Ctr Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 6980 | QINGDAO HEHUIXIN INTERNATIONAL TRADE CO LTD | No. 046, Floor 1, Building A, Floor No. 6 Office, No. 1 Luanhe Road, Shanghe Model Zone, Jiaozhou, Qingdao, 266000, Shandong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |