Санкционные списки
216.73.216.174
18.08.2025 05:16:37
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 521-7 540 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7521#7521 Имя: Jiaxin DUWu'an, Handan, Hebei Province
China		IndividualSDNNPWMD24.07.2024
7522#7522 Имя:
SHENZHEN MINGWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.		Room 303, Building 13 Changfa Middle Road, Bantian Street Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, ChinaEntitySDNNPWMD24.07.2024
7523#7523 Имя: Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ
PRADA, Juan Carlos
Prada
Pistones		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
7524#7524 Имя: Gerardo RIVERA IBARRA
Compadre
El Guerito		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
7525#7525 Имя:
KARMANI LAB S.A. DE C.V.		Naucalpan de Juarez, Mexico, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
7526#7526 Имя: Puebla, Puebla, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405923.07.2024
7527#7527 Имя: Abubakar SWALLEH
Swalleh ABUBAKAR
Abubaker SWALLEH		Mengo, Uganda
South Africa
Lusaka, Zambia		IndividualSDNSDGT23.07.2024
7528#7528 Имя: Hamidah NABAGALA
Hamidah NABAGGALA
Hamida NABAGGALA		Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT23.07.2024
7529#7529 Имя: Zayd GANGATSouth AfricaIndividualSDNSDGT23.07.2024
7530#7530 Имя: Zvi BAR-YOSEF
Zvi BAR YOSEF		 IndividualEUHR19.07.2024
7531#7531 Имя: Baruch MARZEL Boston
Hebron, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied		IndividualEUHR19.07.2024
7532#7532 Имя:
Ordinul 9
Tsav 9
Order 9		UNKNOWNEntityEUHR19.07.2024
7533#7533 Имя: Denis Olegovich DEGTYARENKO
Dena		130 Lenina Avenue, Novy Gorod microdistrict, Orsk, Orenburg Region, RussiaIndividualSDNCYBER219.07.2024
7534#7534 Имя: Yuliya Vladimirovna PANKRATOVA
YUliYA
ZHURALEVA, Yulina Vladimirovna
YAROSLAVA, Yulina		RussiaIndividualSDNCYBER219.07.2024
7535#7535 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNTCO18.07.2024
7536#7536 Имя: Abdul Karim CONTEHSierra Leone
9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
7537#7537 Имя: Veronica ROBLERO PIVARALChiapas, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
7538#7538 Имя: Issa KAMARATijuana, Baja California, MexicoIndividualSDNTCO18.07.2024
7539#7539 Имя: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU
Kili Cili		Tijuana, Baja California, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
7540#7540 Имя: Liang ZHUANG
Jack ZHUANG		Taigu, China
China		IndividualSDNSDGT18.07.2024