Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 7 721-7 740 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | NILE LIA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 28.06.2024 |
| 7722 | YAMUNA ARGO | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 28.06.2024 |
| 7723 | SEA ROUTE SHIP MANAGEMENT FZE | Office E-26F-15, P1-ELOB, Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 28.06.2024 |
| 7724 | SAHIL AL MAHABA TRADING L.L.C | Deira Riggat, Al Buteen, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7725 | CAREGIS TRADING HK LIMITED | Unit 89, 3/F, Yau Lee Centre Hoi Yuen Road No. 45, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 7726 | Siavash NOURIAN Siavosh NURIAN | Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 7727 | SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY SADAF EXCHANGE SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY | Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7728 | ANVEX TRADING L.L.C. | Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 7729 | NASIR SADAQAT GENERAL TRADING L.L.C | Deira Al Sabkha, Dubai, United Arab Emirates Plot No. 115-141, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7730 | LZMAR TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 7731 | SIAVASH NURIAN AND PARTNERS NOURIAN EXCHANGE SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE | Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7732 | ASTORIA STAR HEAVY EQUIPMENT TRADING L.L.C | Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7733 | MUFFLIN TRADING L.L.C. | Al Makhawi Building, M Floor Office #M54 Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 7734 | Seyyed Mohammad Mosanna'i NAJIBI Seyyed Mohammad Masnaei NAJIBI Can YILMAZ Sayyed Mohammad Masnayi NAJIBI | Iran Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7735 | BRIGHTEN STAR FZE | Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7736 | CHERY STAR CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7737 | COLWICH TRADING L.L.C | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7738 | KUMU LIMITED | Flat 1512 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7739 | LONG WORTH GOODS WHOLESALERS L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7740 | Ramin JALALIAN Ramin JALALAYAN Ramin JLALIYAN | Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |