Санкционные списки
3.238.112.198
29.05.2024 19:04:48
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.27. 2024/1493 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.28. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 27 780.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя: نوح زعيتر
Noah ZAYTAR
Noah ZAITER
Nouh ZAITER
ZahleIndividualEUSYR02.05.2023
62#62 Имя: نظر محمد عظیمی
Mohammad Nazar AZIMI
عظیمی موهاممادنازار
Mohammadnazar AZIMI
-IndividualEUIRN25.01.2023
63#63 Имя:
Siły Nukhba
Nukhba Force
силите „Нухба“
Nukhba Erők
síly Nuchba
Forța Nukhba
Nukhba-joukot
Nukhba-styrkan
Nukhba väed
force Nukhba
Forza Nukhba
Nukhba-Truppe
Força Nukhba
Fuerza Nukhba
Δύναμη Nukhba
Al-Nukhba
-EntityEUHR15.04.2024
64#64 Имя: ناصر ديب
Nasser Deeb
Nasser Deeb DEEB
Nasser Dhib
Nasser Dib
BaniyasIndividualEUSYR24.07.2022
65#65 Имя: نادر خون سیاوش
Nader Chún Sijávaš
Nader Khoon SIAVASH
IndividualEUIRN13.12.2023
66#66 Имя: میرزای مرتضا
Morteza MIRZAI
Khorram AbadIndividualEUIRN18.11.2022
67#67 Имя: میر-سالم مستفا
Sayyid Mostafa Agha MIRSALIM
Mostafa MIR-SALIM
میرسلیم مستفا
Mostafa MIRSALIM
میرسلیم سید مستفا آقا
TehranIndividualEUIRN25.01.2023
68#68 Имя: موسوی سید عبدالرحیم
Sayyed Abdolrahim MOUSAVI
QomIndividualEUIRN13.12.2022
69#69 Имя: موسا غضنفرآبادی
Mousa GHAZANFARABADI
IndividualEUIRN25.01.2023
70#70 Имя: مهرداد اخلاقی کتابچی
Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI
IndividualEUIRN29.02.2024
71#71 Имя: منوچهر امن اللهي
Manouchehr AMANOLLAHI
Manouchehr AMANOLLAHI BAHARVAND
KhorramabadIndividualEUIRN18.11.2022
72#72 Имя: منصوری هادی سید
Seyed Hadi MANSOURI
MashhadIndividualEUIRN21.02.2023
73#73 Имя: منصور السعادي
Abu Sajjad
Mansur Ahmad al-Sa’adi
Mansoor Ahmed Al Saadi
Mansur Al-Sa'adi

YEMEN
IndividualEUUNLI
YEM
30.09.2022
74#74 Имя: مطیع الرحمن علی محمد
Mati ur-Rehman Ali Muhammad
Hussain
Mati-ur Rehman
Mati ur Rehman
Matiur Rahman
Matiur Rehman
Matti al-Rehman
Abdul Samad
Samad Sial
Abdul Samad Sial
Ustad Talha
Qari Mushtaq
Tariq
Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab ProvinceIndividualEUTAQA16.02.2023
75#75 Имя: مصطفى المسالمة/الكسم
Mustafa AL-MASALMAH
Mustafa AL-KASAM
Mustafa AL-QASIM
-IndividualEUSYR02.05.2023
76#76 Имя: مرتضی پیری
Morteza PIRI
Zabol
Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IndividualEUIRN21.02.2023
77#77 Имя: مرتضی رضایی
Morteza REZAEE
Morteza REZAIE
Morteza REZAI
IndividualEUIRN29.02.2024
78#78 Имя: مرتضی بهمنیار
Morteza BAHMANYAR
TehranIndividualEUIRN29.02.2024
79#79 Имя: مدرس حسین خیابانی
Hossein Modarres KHIABANI
Tehran
Tehran Tehran
IndividualEUIRN25.01.2023
80#80 Имя: مختار بلمختار
Khaled Abou El Abes
Mukhtar Belmukhtar
Belaoua
Belaour
Mokhtar Belmokhtar
Khaled Abulabbas Na Oor
Khaled Abou El Abbes
Abou Abbes Khaled
Belaouar Khaled Abou El Abass
Belaouer Khaled Abou El Abass
Belmokhtar Khaled Abou El Abes
Khaled Abou El Abass
GhardaiaIndividualEUTAQA16.02.2023