Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.04 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 06 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 61-80 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 62 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 63 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 64 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 65 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 66 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 67 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 68 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 69 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 70 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 71 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 72 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 73 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 74 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 75 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 76 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 77 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 78 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 79 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 80 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 61-80 из 34 747.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Anibal Eduardo CORONADO MILLAN | Cumana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 62 | Julio Jose GARCIA ZERPA | Distrito Capital, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 63 | William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 64 | Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 65 | Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 66 | Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho | Petare, Miranda, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 67 | America Valentina PEREZ DAVILA | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 68 | Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 69 | Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 70 | Javier Jose MARCANO TABATA | San Antonio, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 71 | Mohammad al-MUFLIH Mohammad al-MUFLEH Muhammad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLEH Mohammed al-MUFLEH Muhamad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLIH Mohammed al-Muflih Muhammad al-Muflih محمد مفلح Muhamad al-Muflih | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 | |
| 72 | Abdel Rahman Juma BARKALLA | Bahr Elarab | Individual | EU | UNLI | 26.11.2024 |
| 73 | Osman Mohamed Hamid MOHAMED | Kadiqali | Individual | EU | UNLI | 26.11.2024 |
| 74 | Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد | - | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 75 | فيراس حسان قدور Firas Hassan QADDOUR | Damascus | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 76 | أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI | Idleb | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 77 | Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 78 | Omar GUERRA SALINAS Samorano | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 79 | Raul DECUIR GARCIA La Burra | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 80 | Ildelfonso CARRILLO SAPIEN Idelfonso CARRILLO SAPIEN El Chivo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |