Санкционные списки
3.227.251.94
01.06.2023 06:22:33
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 31.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 30.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.

Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1035, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1,397.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 23,701.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя: Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
62#62 Имя: Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
63#63 Имя: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Paris
Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
64#64 Имя: Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI Tunis
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
65#65 Имя: Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA
IndividualEUTUN31.12.2019
66#66 Имя: Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
67#67 Имя: Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-SousseIndividualEUTUN31.12.2019
68#68 Имя: Ibrahim Walid
Aziz Cairo
Nangiali
Said Jan ‘Abd Al-Salam
Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam
Dilawar Khan Zain Khan
Said Jhan
Qasi Sa’id Jan
Farhan Khan
Qazi Abdullah
Qazi ‘Abdallah
IndividualEUTAQA31.12.2019
69#69 Имя: Khalil Ahmed Haqqani
Khalil Al-Rahman Haqqani
Khaleel Haqqani
Khalil ur Rahman Haqqani
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
70#70 Имя:
Korea Daesong Trading Corporation
Korea Daesong General Trading Corporation
Daesong Trading Company
Daesong Trading
Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
71#71 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Korea Daesong Bank
Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
72#72 Имя: Kangdong, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
73#73 Имя: Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
74#74 Имя: IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
إبراهيم حسن طالع العسيري
Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري)
Ibrahim Hasan Talea Aseeri
Ibrahim Hassan al-Asiri
Ibrahim Hasan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Assiri
Ibrahim Hasan TaliA Asiri
Ibrahim Hasan Tali al-Asiri
Ibrahim al-Asiri
Ibrahim Hassan Al Asiri
Abu Saleh
Abosslah
Abu-Salaah
Yemen
Riyadh
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
75#75 Имя:
Korea Hengjin Trading Company
Korea Heungjin Trading Company
Hunjin Trading Co.
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
76#76 Имя:
Saeng Pil Trading Corporation
National Resources Development and Investment Corporation
Saeingpil Company
Chongsong United Trading Company
Chongsong Yonhap
Chongsong Yonhap
Green Pine Associated Corporation
Jindallae
Kum- haeryong Company LTD
Natural Resources Development and Investment Corporation
Chilgol-1 dong, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF
Nungrado, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF
Rakrang No. 1, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF
EntityEUPRK31.12.2019
77#77 Имя: Zimulinda
Innocent Zimurinda
Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province
Rubavu, Mudende, RWANDA
IndividualEUCOD31.12.2019
78#78 Имя: Félicien Nsanzubukire
Fred Irakeza
Rubungo Kigali
Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali,
Kinyinya Kigali
South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
79#79 Имя: Leo Manzi
Manzi Leon
Leodomir Mugaragu
Rushashi (Northern Province)
Kigali
North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
80#80 Имя: Michel Byiringiro
Rumuli
Byiringiro Victor Rumuli
Victor Rumuri
Gaston Iyamuremye
Ruhengeri
Musanze District (Northern Province)
North Kivu Province, North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019