Санкционные списки
3.234.244.181
13.04.2024 12:19:32
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 10.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 12.04.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.12. 2024/90234 | 2024.04.12. 2024/1074 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.04.04. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 516.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 27 300.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя: Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-SousseIndividualEUTUN31.12.2019
62#62 Имя: Khalil Ahmed Haqqani
Khalil Al-Rahman Haqqani
Khaleel Haqqani
Khalil ur Rahman Haqqani
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
63#63 Имя:
Korea Daesong Trading Corporation
Korea Daesong General Trading Corporation
Daesong Trading Company
Daesong Trading
Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
64#64 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Korea Daesong Bank
Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
65#65 Имя: Kangdong, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
66#66 Имя: Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
67#67 Имя:
Korea Hengjin Trading Company
Korea Heungjin Trading Company
Hunjin Trading Co.
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
68#68 Имя:
Saeng Pil Trading Corporation
National Resources Development and Investment Corporation
Saeingp'il Company
Cho'ngsong United Trading Company
Chongsong Yonhap
Ch'o'ngsong Yo'nhap
Green Pine Associated Corporation
Jindallae
Ku'm- haeryong Company LTD
Natural Resources Development and Investment Corporation
Chilgol-1 dong, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Nungrado, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Rakrang No. 1, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
EntityEUPRK31.12.2019
69#69 Имя: Zimulinda
Innocent Zimurinda
Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province
Rubavu, Mudende, RWANDA
IndividualEUCOD31.12.2019
70#70 Имя: Félicien Nsanzubukire
Fred Irakeza
Rubungo Kigali
Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali,
Kinyinya Kigali
South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
71#71 Имя: Leo Manzi
Manzi Leon
Leodomir Mugaragu
Rushashi (Northern Province)
Kigali
North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
72#72 Имя: Michel Byiringiro
Rumuli
Byiringiro Victor Rumuli
Victor Rumuri
Gaston Iyamuremye
Ruhengeri
Musanze District (Northern Province)
North Kivu Province, North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
73#73 Имя: Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad
Saleh Mohammad
Nalghan Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan
Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
74#74 Имя: Hajji Agha Jan
Abdul Habib Alizai
Abdul Habib
Haji Agha JanAlizai
Agha Jan Alizai
Loi Agha
Haji Loi Lala
Agha Jan Alazai
Haji Agha Jan Alizai

Musa Qala District Yatimchai village
Kandahar
Hitemchai Village,Helmand Province
IndividualEUAFG
TAQA
31.12.2019
75#75 Имя:
HUA
Harakat-ul-Ansar
Harakat ul Jihad-e-Islami
Harkat-ul-Jehad-al-Islami
Mouvement de la guerre sainte islamique
Movement of Islamic Holy War
HUJI
Harakat-ul Jihad Islami
Движение на ислямската свещена война
Movimento da Guerra Santa Islâmica
Harkat-ul-Jihad-al Islami
-EntityEUTAQA31.12.2019
76#76 Имя: Gul Agha Ishakzai
Mullah Gul Agha
Hayadatullah
Haji Hidayatullah
Hidayatullah
Mullah Gul Agha Akhund
Band-e-Temur, Maiwand District, Kandahar Province
PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
77#77 Имя: Nasiruddin Haqqani
Dr. Alim Ghair
Nashir Haqqani
Nassir Haqqani
Dr. Naseer Haqqani
Naseer Haqqani
Naseruddin
Alim Ghair
Neka District
PAKISTAN
IndividualEUAFG
TAQA
31.12.2019
78#78 Имя: Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
Anwar al-Aulaqi
Anwar al-Awlaki
Anwar al-Awlaqi
Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi
Anwar Nasser Aulaqi
Las Cruces, New MexicoIndividualEUTAQA31.12.2019
79#79 Имя: Amir Abdullah Sahib
Amir Abdullah
Paktika Province
Karachi, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
80#80 Имя:
Síly al-Kuds islámských revolučních gard
Islamo revoliucijos gvardijos Qods pajėgos
Qods-strijdkrachten van de IRG
IRGC Qods Force
Quds-Truppe im Korps der Islamischen Revolutionsgarden
Forza Qods dell'IRGC
Forțele Qods ale IRGC
-EntityEUIRN31.12.2019