Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 61-80 из 1,391.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 62 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 63 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 64 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 65 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 66 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 67 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 68 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 69 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 70 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 71 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 72 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 73 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 74 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 75 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 76 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 77 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 78 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 79 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 80 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 61-80 из 23,664.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 62 | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 63 | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Paris Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 64 | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Tunis 23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 65 | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis 11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 66 | Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Tunis | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 67 | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 68 | Ibrahim Walid Aziz Cairo Nangiali Said Jan ‘Abd Al-Salam Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Farhan Khan Qazi Abdullah Qazi ‘Abdallah | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 | |
| 69 | Khalil Ahmed Haqqani Khalil Al-Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani | Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 70 | Korea Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Corporation Korea Daesong General Trading Corporation Daesong Trading Company Daesong Trading | Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 71 | Taesong Bank Choson Taesong Unhaeng Korea Daesong Bank | Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 72 | Second Economic Committee | Kangdong, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 73 | Korea Taesong Trading Company | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 74 | Korea Henjin Trading Co. Korea Hengjin Trading Company Korea Heungjin Trading Company Hunjin Trading Co. | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 75 | Chosun Chawon Kaebal Tuja Hoesa Saeng Pil Trading Corporation National Resources Development and Investment Corporation Saeingpil Company Chongsong United Trading Company Chongsong Yonhap Chongsong Yonhap Green Pine Associated Corporation Jindallae Kum- haeryong Company LTD Natural Resources Development and Investment Corporation | Chilgol-1 dong, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF Nungrado, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF Rakrang No. 1, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 76 | Zimulinda Innocent Zimurinda | Ngungu, Masisi Territory, North Kivu Province Rubavu, Mudende, RWANDA | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 77 | Félicien Nsanzubukire Fred Irakeza | Rubungo Kigali Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Kinyinya Kigali South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 78 | Leo Manzi Manzi Leon Leodomir Mugaragu | Rushashi (Northern Province) Kigali North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 79 | Michel Byiringiro Rumuli Byiringiro Victor Rumuli Victor Rumuri Gaston Iyamuremye | Ruhengeri Musanze District (Northern Province) North Kivu Province, North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 80 | Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad Saleh Mohammad | Nalghan Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |