Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 81-100 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 82 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 83 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 84 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 85 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 86 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 87 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 88 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 89 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 90 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 91 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 92 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 93 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 94 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 95 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 96 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 97 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 98 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.12.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 99 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.11.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 100 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.11.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 81-100 из 38 421.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | STAR MM | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 82 | NOBEL M | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 83 | SHRIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 84 | BLACK ROCK | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 85 | Mohammad Pakpur | Individual | EU | IRN | 09.09.2025 | |
| 86 | T C CAPITAL CO LTD GOLDEN SUN SKY ENTERTAINMENT CO LTD GOLDEN SUN SKY CASINO AND HOTEL | Phum 6, Sangkat Buon, Mittakpheap, Preah Sihanouk, 18204, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 87 | K B HOTEL CO LTD KB HOTEL KB HOTEL AND CASINO KAIBO HOTEL | Phum 6, Sangkat Buon, Mittakpheap, Preah Sihanouk, 18204, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 88 | M D S HENG HE INVESTMENT CO LTD | Sangkum Thmei, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat, Cambodia Phum 14, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12301, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 89 | HENG HE BAVET PROPERTY CO LTD HENG HE CASINO HENG HENG CASINO HENG HE BAVET CITY | Bavet Kandal, Bavet, 20202, Chantrea, Svay Rieng, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 90 | Lecheng DONG Tong HENG | Yunnan Province, China Kouk Chambak, Chom Chao, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia | Individual | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 91 | Aimin XU | Guangzhou, China 122, Phum 9, Mittakpheap, Prampi Makara, Phnom Penh, 12252, Cambodia | Individual | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 92 | K B X INVESTMENT CO LTD KBX INVESTMENT | Phum 9, Boeng Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12304, Cambodia Trapeang Chhuk, Teuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia Teuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 93 | Al Len CHEN Fuzhou CHEN | Fujian Province, China 116, 87P, Roang Chakr, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia | Individual | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 94 | Liangsheng SU | Fujian Province, China Phum 14, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12301, Cambodia | Individual | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 95 | HH BANK CAMBODIA PLC HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC HENG HE BANK HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC | 64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk, Cambodia Mao Tse Toung Boulevard, Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 96 | MYANMAR YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP CO., LTD. SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE YATAI NEW CITY YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY | Hpa-An City, Burma Shwe Kokko Village Myawaddy Township, Karen State, Burma | Entity | SDN | GLOMAG | 08.09.2025 |
| 97 | YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED YA TAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP COMPANY LIMITED YATAI INTERNATIONAL HOLDING | Bangkok, Thailand | Entity | SDN | GLOMAG | 08.09.2025 |
| 98 | Zhijiang SHE Lunkai SHE Dylan SHE Kriang Kai TANG Zhi Jiang SHE | Shaodong, Hunan Province, China Kuok Chanbak Chaom Chau, Posenchey, Phnom Penh, Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 08.09.2025 |
| 99 | Saw Min Min OO | Yatai New City, Shwe Kokko, Burma | Individual | SDN | TCO BURMA-EO14014 | 08.09.2025 |
| 100 | Tin WIN Saw Tin WIN | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 TCO | 08.09.2025 |