Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 161-1 180 из 1 674.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.09.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1162 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.09.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1163 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.09.2014 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1164 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.09.2014 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1165 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.08.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1166 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.08.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1167 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.08.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1168 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.08.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1169 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1170 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1171 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1172 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1173 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.07.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1174 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.07.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1175 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1176 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1177 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2014 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1178 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2014 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1179 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.07.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1180 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.07.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 161-1 180 из 37 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1162 | PRODUCTIONS PIPO S. DE R.L. DE C.V. | Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1163 | Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS GUERO | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1164 | TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1165 | Israel Daniel PAEZ VARGAS Tommy | Mexico City, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1166 | Salvador DIAZ RODRIGUEZ Chava | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1167 | Christian Noe AMADOR VALENZUELA | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1168 | Alan VIRAMONTES SESTEAGA Cochito | Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1169 | GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 1170 | Paul Ting Kwok LAM Ting Kwok LAM Ting Kwok Paul LAM Dingguo LIN | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 1171 | Sonny Chi Kwong AU Chi Kwong AU Zhiguang OU Chi Kwong Sonny AU | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 1172 | Jingwei DONG | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 1173 | Dick Chung Chun WONG Chung Chun WONG Chung Chun Dick WONG | Hong Kong, China Flat B, 29 Floor, Tower 3, The Riverpark, 8 Che Kung Miu Road, Shatin, Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 1174 | Raymond Chak Yee SIU Zeyi XIAO Chak Yee SIU Chak Yee Raymond SIU | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 1175 | Margaret Wing Lan CHIU Wing Lan CHIU | Hong Kong, China No. 20, 3rd Street, Section D, Fairview Park, Yuen Long, Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 1176 | Augustin Ryarasa Migabo Augustin MIGABO | Individual | EU | COD | 31.03.2025 | |
| 1177 | Sergei Mahnjov Sergej Machněv Sergey MAKHNIOV Сергей МАХНЕВ Sergej Machňov | - | Individual | EU | UKR | 31.03.2025 |
| 1178 | Fatimah 'Abdallah AYYUB Fatima Abdallah AYOUB Fatima Abdalla AYYOUB | Baalbek, Lebanon Second Floor Hana Building Mehaniyya Street, Harat Hreik, Lebanon Knisseh Street, Hijazi Et Issa Building, Harat Hreik, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 1179 | Mahasin Mahmud MURTADA Mohasen Mahmoud MORTADA | Bent Jbayl, Lebanon Istanbul, 34000, Turkey Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 1180 | Hawra' 'Abdallah AYYUB Hawraa AYOUB Hawraa Ayoub KHAFAJA | Beirut, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |