Санкционные списки
3.238.117.130
21.04.2024 04:05:51
Санкционные списки

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 19.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 19.04.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 18.04.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.12. 2024/90234 | 2024.04.12. 2024/1074 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.04.18. | Oбъединенное Королевство:2024.04.18.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 1 522.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 27 380.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: محسن اسدی
Mohsen ASADI
KermanIndividualEUUKR28.07.2023
102#102 Имя: مجید سید میراحمدی
Seyyed Majid MIRAHMADI
IndividualEUIRN13.12.2022
103#103 Имя: مجید سورى
Majid SOURI
-IndividualEUIRN13.12.2022
104#104 Имя:
شركة قاطرجى
Katerji Group
Katarji Group
Qatirji Group
Qatarji International Group
Al-Sham and Al-Darwish Company
Khatirji Group
Al Qatarji Company
Grupa Katerji
Mazzah, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR29.06.2021
105#105 Имя:
Instrumentation Factories of Precision-Machinery
Instrumentation Factories Plan
IFP
Instrumentation Factory Plant
Fajr Industries Group
Fadjr Industrial Group
Fadjr Industries Group
Nasr Industries Group
Mojtame Santy Ajzae Daghigh
Sasadja Precision Industrial Complex
Precision Component Project Group
Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq
Department 140/16
Fajr-Industriegruppe
FIG
Fajr Industrial Group
Fajr Industry Group
Grúpa Tionsclaíoch Fajr
Βιομηχανικός Όμιλος Fajr
Instrumentation Factories Plant
Industrial Factories of Precision Machinery
Khavaran Road Km 40, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Javadian Far Ave. 212, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN29.02.2024
106#106 Имя:
Complesso industriale Amin
βιομηχανικό συγκρότημα Amin
Kompleks Przemysłowy Amin
Amin Industrial Complex
Khalaj Rd. (Kaveh Complex), Seyedi St., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
P.O. Box 91735-549, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Khalage Rd. (Amin Industrial Estate), Seyedi District, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
No 160, Besat Blvd., Ahmad-Abad 2nd 30-Meter St., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Km. 8th of Asiaei Rd., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Khalaj St., End of Seyyedi Alley, Mashad, 91638, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN29.02.2024
107#107 Имя: مازن الترزي
Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
IndividualEUSYR01.06.2022
108#108 Имя: لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني
شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني
“Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim “Haqqani”
Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai
Abdul Hakim HAQQANI
Panjwayi district IndividualEUHR28.07.2023
109#109 Имя: لبانة مشوح
Loubana MOUCHAWEH
Loubana Mshaweh
Lubana Mshaweh
Lubana MOUCHAWEH
DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
110#110 Имя: قربان-حسینی فاطمه
Fatemeh GHORBAN-HOSSEINI
TeheranIndividualEUIRN18.11.2022
111#111 Имя: قاسم دماو ندیان
Ghassem DAMAVANDIAN
TehranIndividualEUUKR28.02.2023
112#112 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD
Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
113#113 Имя: فریدون محمدی سقایی
Fereydoun Mohammadi SAGHAEI
IndividualEUSYR28.07.2023
114#114 Имя: فادي أحمد
Fadi SAQER
Fadi SAQIR
Fadi SAQR
Fady SAKR
JablahIndividualEUSYR02.05.2023
115#115 Имя: غسان زامل
Ghassan AL-ZAMIL
Ghassan AL-ZAMEL
Ghassan ZAMEL
DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
116#116 Имя: غاده أديب مهنا
Ghada Adib MHANNA
IndividualEUSYR22.02.2022
117#117 Имя: عمرو سالم
Amr SALEM
DamascusIndividualEUSYR16.11.2021
118#118 Имя: عماد عبدالله سارة
Imad Abdullah SARA
DamascusIndividualEUSYR16.11.2021
119#119 Имя: علیرضا حیدرنیا
Alireza HEYDARNIA
-IndividualEUIRN13.12.2022
120#120 Имя: علیرضا تنگسیری
Ali Reza TANGSIRI
ArvandkenarIndividualEUUKR28.07.2023