Санкционные списки
3.236.142.143
17.06.2024 15:24:11
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.14.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: محمد جباری
Mohammad JABARI
-IndividualEUIRN21.02.2023
102#102 Имя: محمد باقر ذو القدر
Mohammad Bagher ZOLGHADR
Mohammad Baqer ZOLQADR
Mohammad Baqer ZULQADER
FaisaIndividualEUIRN29.02.2024
103#103 Имя: محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف
محمد الهادي العربي كشلاف
Kashlaf
Koshlaf
Keslaf
al-Qasab
Zawiya, Libya
Zawiya
IndividualUNLibya31.12.2019
104#104 Имя: محمد اسلامی
Mohammad ESLAMI
IsfahanIndividualEUIRN29.02.2024
105#105 Имя: محصن کریمی
Mohsen KARIMI
-IndividualEUIRN13.12.2022
106#106 Имя: محسن حجتی
Mohsen HOJATI
NajafabadIndividualEUIRN29.02.2024
107#107 Имя: محسن اسدی
Mohsen ASADI
KermanIndividualEUUKR28.07.2023
108#108 Имя: مجید سید میراحمدی
Seyyed Majid MIRAHMADI
IndividualEUIRN13.12.2022
109#109 Имя: مجید سورى
Majid SOURI
-IndividualEUIRN13.12.2022
110#110 Имя:
شركة قاطرجى
Katerji Group
Katarji Group
Qatirji Group
Qatarji International Group
Al-Sham and Al-Darwish Company
Khatirji Group
Al Qatarji Company
Grupa Katerji
Mazzah, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR29.06.2021
111#111 Имя:
Instrumentation Factories of Precision-Machinery
Instrumentation Factories Plan
IFP
Instrumentation Factory Plant
Fajr Industries Group
Fadjr Industrial Group
Fadjr Industries Group
Nasr Industries Group
Mojtame Santy Ajzae Daghigh
Sasadja Precision Industrial Complex
Precision Component Project Group
Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq
Department 140/16
Fajr-Industriegruppe
FIG
Fajr Industrial Group
Fajr Industry Group
Grúpa Tionsclaíoch Fajr
Βιομηχανικός Όμιλος Fajr
Instrumentation Factories Plant
Industrial Factories of Precision Machinery
Khavaran Road Km 40, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Javadian Far Ave. 212, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN29.02.2024
112#112 Имя:
Complesso industriale Amin
βιομηχανικό συγκρότημα Amin
Kompleks Przemysłowy Amin
Amin Industrial Complex
Khalaj Rd. (Kaveh Complex), Seyedi St., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
P.O. Box 91735-549, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Khalage Rd. (Amin Industrial Estate), Seyedi District, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
No 160, Besat Blvd., Ahmad-Abad 2nd 30-Meter St., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Km. 8th of Asiaei Rd., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Khalaj St., End of Seyyedi Alley, Mashad, 91638, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN29.02.2024
113#113 Имя: مازن الترزي
Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
IndividualEUSYR01.06.2022
114#114 Имя: لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني
شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني
“Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim “Haqqani”
Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai
Abdul Hakim HAQQANI
Panjwayi district IndividualEUHR28.07.2023
115#115 Имя: لبانة مشوح
Loubana MOUCHAWEH
Loubana Mshaweh
Lubana Mshaweh
Lubana MOUCHAWEH
DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
116#116 Имя: قربان-حسینی فاطمه
Fatemeh GHORBAN-HOSSEINI
TeheranIndividualEUIRN18.11.2022
117#117 Имя: قاسم دماو ندیان
Ghassem DAMAVANDIAN
TehranIndividualEUUKR28.02.2023
118#118 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD
Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
119#119 Имя: فریدون محمدی سقایی
Fereydoun Mohammadi SAGHAEI
IndividualEUSYR28.07.2023
120#120 Имя: فادي أحمد
Fadi SAQER
Fadi SAQIR
Fadi SAQR
Fady SAKR
JablahIndividualEUSYR02.05.2023