Санкционные списки
216.73.216.216
15.07.2025 22:07:57
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
121#121 Имя:
Mahan Air
No 21 Mahan Air Tower – Azadegan Street, Karaj Highway, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN15.10.2024
122#122 Имя: مازن الترزي
Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
IndividualEUSYR01.06.2022
123#123 Имя: لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني
شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني
“Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim “Haqqani”
Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai
Abdul Hakim HAQQANI
Panjwayi district IndividualEUHR28.07.2023
124#124 Имя: لبانة مشوح
Loubana MOUCHAWEH
Loubana Mshaweh
Lubana Mshaweh
Lubana MOUCHAWEH
DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
125#125 Имя: قربان-حسینی فاطمه
Fatemeh GHORBAN-HOSSEINI
TeheranIndividualEUIRN18.11.2022
126#126 Имя: قاسم دماو ندیان
Ghassem DAMAVANDIAN
TehranIndividualEUUKR28.02.2023
127#127 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD
Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
128#128 Имя: فيراس حسان قدور
Firas Hassan QADDOUR
DamascusIndividualEUSYR26.11.2024
129#129 Имя: فریدون محمدی سقایی
Fereydoun Mohammadi SAGHAEI
IndividualEUSYR28.07.2023
130#130 Имя: فرزین کریمی
Farzin KARIMI
فرزین کریمی مزلقان چای
Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY
IndividualEUIRN22.11.2024
131#131 Имя: فادي أحمد
Fadi SAQER
Fadi SAQIR
Fadi SAQR
Fady SAKR
JablahIndividualEUSYR02.05.2023
132#132 Имя: غياث سليمان دلا
غياث سليمان دلّا
Ghayth DALLA
Ghaith DALLA
Ghyath DALLA
Ghiath Suleiman DALLA
Beit YashoutIndividualEUHR08.07.2025
133#133 Имя: غسان زامل
Ghassan AL-ZAMIL
Ghassan AL-ZAMEL
Ghassan ZAMEL
DamascusIndividualEUSYR21.11.2020
134#134 Имя: غاده أديب مهنا
Ghada Adib MHANNA
IndividualEUSYR22.02.2022
135#135 Имя: عمرو سالم
Amr SALEM
DamascusIndividualEUSYR16.11.2021
136#136 Имя: عماد عبدالله سارة
Imad Abdullah SARA
DamascusIndividualEUSYR16.11.2021
137#137 Имя: عماد خوري
KHOURI
KHURI
Mtanyus KHURY
Emad KHOURY
Imad KHOURY
IndividualEUHR08.07.2025
138#138 Имя: علیرضا حیدرنیا
Alireza HEYDARNIA
-IndividualEUIRN13.12.2022
139#139 Имя: علیرضا تنگسیری
Ali Reza TANGSIRI
ArvandkenarIndividualEUUKR28.07.2023
140#140 Имя: علیرضا بلالی
Ali Reza BALALI
-IndividualEUUKR13.12.2022