Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 21.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.15. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.20.I Iran (Human Rights)
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 21.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.15. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.20.I Iran (Human Rights)
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 121-130 из 1,375.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 122 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 123 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 124 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 125 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 126 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 127 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 128 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 129 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 130 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 121-140 из 22,804.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | #121 Имя: AMIGO SUPERMARKET LIMITED AMIGO SUPERMARKET | 1023, Adetokunbo Ademola Crescent, Wuse II, Abuja, Nigeria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 122 | #122 Имя: TERRA-AZ LIMITED | 103, Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
| 123 | #123 Имя: PITARON LIMITED | 103, Afstralias 6, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
| 124 | #124 Имя: SARA PROPERTIES LIMITED SARA PROPERTIES | 2a Hartington Road, Liverpool, L8 0SG, United Kingdom 104 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, Merseyside, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 125 | #125 Имя: CONGO ACONDE SARL | 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DPRK4 | 01.03.2023 |
| 126 | #126 Имя: Hwa Song PAK | 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the Pyongyang, North Korea | Individual | SDN | DPRK4 | 01.03.2023 |
| 127 | #127 Имя: ANCIENT HERITAGE AD | 105, Tsarigradsko shose str., Slatina Distr., Sofia, 1113, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 128 | #128 Имя: Gabinete de Segurança Pública do Corpo de Produção e Construção do Sinquião Ufficio per la pubblica sicurezza del Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang Bureau tas-Sigurtà Pubblika tal-Korp ta’ Produzzjoni u Kostruzzjoni ta’ Xinjiang Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Sinciangu Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennus-kunnan yleisen turvallisuuden osasto Úřad pro veřejnou bezpečnost při sin-ťiangském sboru pro produkci a budování Büro für öffentliche Sicherheit von Xinjiang Production and Construction Corps Úrad verejnej bezpečnosti Výrobného a stavebného zboru Sin-ťiang Oficina de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang Отдел за обществена сигурност на Xinjiang Production and Construction Corps Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse avalik julgeolekubüroo Bureau de sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang Σώμα Παραγωγών και Κατασκευών της Σιντζιάνγκ – Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 新疆生产建设兵团公安局 Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau Sindziango gamybos ir statybos tarnybos viešojo saugumo biuras Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang A Hszincsiangi Gyártási és Építési Testület | 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), CHINA | Entity | EU | HR | 23.03.2021 |
| 129 | #129 Имя: ACCENTURE BUILDING MATERIALS ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC | 106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai, P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFCA | 16.01.2021 |
| 130 | #130 Имя: Obaid Altaf KHANANI AHMED, Obaid | 107 Kings Road, Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom Apt 411 and 412, Juma Al Majid Bldg, Tower B, Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates Karachi, Pakistan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 131 | #131 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi Abou Ismail Al Djoundoubi Abu Ismail Abou Ismail el Jendoubi | 107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM Ghardimaou | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 132 | #132 Имя: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV Aleksandr Evgenevich UDODOV Alexander UDODOV | 108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.02.2023 |
| 133 | #133 Имя: MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C. | PO BOX 181176, Al Souk Al Kabir Rd, Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates 108 Al Safa Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates 108 Al Safa Tower Trade Center, First Land No 23, PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur, Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 134 | #134 Имя: HOERYONG SHIPPING CO LTD | 108, Pongnam-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 135 | #135 Имя: Ali Omar Omar Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Abdullah Muddaris Ruben Pestano Lavilla (jr) Reuben Lavilla Junjun Eso Omar Labella So Reymund Lavilla Ramo Lavilla Mike de Lavilla | 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 136 | #136 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR Mile D Lavilla Sheik Omar Ali Omar Eso Omar Lavilla Omar Labella Ramo Lavilla Reuben Lavilla So Mike de Lavilla Reymund Lavilla Abdullah Muddaris Junjun | 10th Avenue, Caloocan City, Philippines Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 137 | #137 Имя: PAYA SAMAN PARS PAYA SAMAN PARS COMPANY | 10th Floor, Central Building, Mostazafan Foundation, toward Africa Blvd, Resalat Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13876 | 19.11.2020 |
| 138 | #138 Имя: KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC | 10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 139 | #139 Имя: Zimbabwe Defence Industries | 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWE | Entity | EU | ZWE | 31.12.2019 |
| 140 | #140 Имя: Mobin Sanjesh | 11 12th Street [Entry 3], Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |