Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 24.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.21. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.21.I Russia, 2023.03.22.I Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 24.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 21.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.21. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.21.I Russia, 2023.03.22.I Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 141-150 из 1,375.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2002 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 142 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.06.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 143 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.09.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 144 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 145 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 146 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2002 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 147 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 148 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 149 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 150 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 141-160 из 22,824.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | #141 Имя: Mahmoud SALARKIA | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 142 | #142 Имя: Hojatollah KHODAEI SOURI | Selseleh | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 143 | #143 Имя: Hossein TALA Hosseyn TALA | Tehran | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 144 | #144 Имя: Morteza TAMADDON Morteza TAMADON | Shahr Kord-Isfahan | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 145 | #145 Имя: Hossein ZEBHI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 146 | #146 Имя: Aziz HAJMOHAM-MADI Aziz Hajmohammadi Noorollah Azizmohammadi | Tehran | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 147 | #147 Имя: Mohammad-Bagher BAGHERI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 148 | #148 Имя: Seyyed Morteza BAKHTIARI | Mashhad | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 149 | #149 Имя: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD | P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 150 | #150 Имя: Mohammad HOSSEINI Sayyid Mohammad HOSSEYNI Seyed Mohammad HOSSEYNI Seyyed Mohammad HOSSEYNI Sayyed Mohammad HOSSEYNI | Rafsanjan, Kerman | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 151 | #151 Имя: Heydar MOSLEHI Haidar MOSLEHI Heidar MOSLEHI | Isfahan | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 152 | #152 Имя: al-Masraf al- tajariyy al- suriyy Sīrijas Komercbanka Sirijos komercijos bankas Szíriai Kereskedelmi Bank Banco Comercial de Siria Търговска банка на Сирия Obchodná banka Sýrie Syrská obchodní banka Banca Comercială a Siriei Commercial Bank of Syria Süüria Kommertspank | Moawiya St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Kastel Hajjarin St. (Aleppo Branch), Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC Yousef Azmeh Square (Damascus Branch), Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 153 | #153 Имя: Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai Abu Bakr al-Baghdadi Ibrahim Awad Ibrahim al-Samarrai Dr. Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi Dr Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarrai Abu Du’a Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai Dr Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al- Samarrai Abu Duaa | SYRIAN ARAB REPUBLIC IRAQ - Samarra | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 154 | #154 Имя: Haji Faizullah Noor Haji Pazullah Noorzai Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Faizullah Khan Noorzai Haji Faizuulah Khan Norezai Haji Faizullah Khan Haji Fiazullah Haji Faizullah Noori Hajji Faizullah Khan Noorzai Haji Mullah Faizullah | Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province Chaman, Baluchistan Province Kadanay, Spin Boldak District Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 155 | #155 Имя: Haji Malek Noorzai Haji Aminullah Allah Muhammad Haji Maluk Malik Noorzai Hajji Malak Noorzai Hajji Malik Noorzai | Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN Chaman border town Pishin, Baluchistan Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 156 | #156 Имя: Abdul Aziz Abbasin Abdul Aziz Mahsud | Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 157 | #157 Имя: Mustafa Abdullahi ABDOLLAHI Hamed | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 | |
| 158 | #158 Имя: ARBABSIAR Manssor Mansour Arbabsiar | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 | |
| 159 | #159 Имя: Hajji Yusif Abdolreza Shahlai Abdorreza Shahlai Abd-al Reza Shalai Hajj Yusef SHAHLAI Abdul Reza Abdol Reza Shalai Hajji Yasir Yusuf Abu-al-Karkh Abdul-Reza Shahlaee Haji Yusif | Mehran Military Base, Ilam Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Kermanshah, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 160 | #160 Имя: TUNISIAN COMBATANT GROUP Groupe Combattant Tunisien Groupe Islamiste Combattant Tunisien الجماعة التونسية المقاتلة GICT | Tunisia | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |