Санкционные списки
44.223.39.67
28.05.2024 16:56:37
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.17. 2024/1390 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.16. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 141-160 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 141-160 из 27 774.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
141#141 Имя: ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
عبد المجيد عزيز الزنداني
Abdelmajid Al-Zindani
Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani
Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani
P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
142#142 Имя: Sheikh Al-Zindani Abd-Al-Majid Aziz
Sheikh Al-Zindani Abdelmajid
Shaykh Al-Zindani 'Abd Al-Majid
Sheikh Al-Zandani Abd Al-Meguid
Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani
ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
Abdelmajid Al-Zindani
Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani
عبدالحميد المصلي
PO Box 8096 Sana'a YemenIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
143#143 Имя: ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH
عبد التواب ملا حويش
Mosul
Baghdad
IndividualUNIraq31.12.2019
144#144 Имя: Huwaysh Abd-al-Tawwab Mullah
ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH
عبد التواب ملا حويش
Mosul or Baghdad
(1) Baghdad (2) Mosul
IndividualUKIraq31.12.2019
145#145 Имя:
ABDULLAH AZZAM BRIGADES
ZIYAD AL-JARRAH BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES
YUSUF AL-'UYAYRI BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES
MARWAN HADID BRIGADES
MARWAN HADID BRIGADE
LebanonEntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
146#146 Имя:
Abdullah Azzam Brigades
Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
147#147 Имя:
AAB
Abdullah Azzam Brigades
Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Brigades
ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades
-EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
148#148 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNILibyaIndividualUNLibya31.12.2019
149#149 Имя: Zlitni Abdelhafiz
ABDELHAFIZ ZLITNI
LibyaIndividualUKLibya31.12.2019
150#150 Имя: ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
Abdelhalim Remadna
Jalloul
Algeria
Biskra
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
151#151 Имя: Remadna Abdelhalim
Remadna Abdelhalim Hafed Abdelfattah
Jalloul
Abdelhalim Remadna
ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا
Biskra
Algeria
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
152#152 Имя: ABDELKADER LAAGOUB
عبد القادر لاغوب
Rachid
Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
153#153 Имя: Laagoub Abdelkader
ABDELKADER LAAGOUB
Rachid
عبد القادر لاغوب
Casablanca
Number 4 Via Europa Paderno Ponchielli Cremona Italy
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
154#154 Имя: ABDELMALEK DROUKDEL
عبد المالك دروكدال
Abou Mossaab Abdelouadoud
Algeria
Meftah, Wilaya of Blida
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
155#155 Имя: Droukdel Abdelmalek
Abdelouadoud Abou Mossaab
Abou Mossaab Abdelouadoud
ABDELMALEK DROUKDEL
عبد المالك دروكدال
Meftah, Wilaya of Blida
Algeria
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
156#156 Имя: ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
Abu al-Wafa’
Abu Anas
Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
Abu Wafa al-Saudi
Abu al-Wafa
Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
Abou Wafa al Saoudi
KharjIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
157#157 Имя: al-Jahani Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi
al-Jahni Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
al-Jahani Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
al-Juhani Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
Aljahani Abdulrhman Mohammed D.
al-Saudi Abu Wafa
al-Wafa Abu
al-Wafa' Abu
al-Jahni Abd al-Rahman Muhammad Thafir
al-Juhani Abd al-Rahman Muhamad
Juhan Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi
Juhani Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi
Anas Abu
Al Jahani Abdelrahman Mouhamad Zafir Al Dabidi
Al-Juhni Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani
ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
Abou Wafa al Saoudi
Abdulrhman Mohammed D. Aljahani
Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani
Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni
Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni
Abu Wafa al-Saudi
Abu al-Wafa
Abu al-Wafa'
Abu Anas
KharjIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
158#158 Имя: ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
عبد الرحمن ولد العامر
Ahmed el Tilemsi
Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
Ahmad Ould Amar
Gao, Mali
Tabankort, Mali
In Khalil, Mali
Al Moustarat, Mali
Tabankort
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
159#159 Имя: Ould El Amar Abderrahmane
el Tilemsi Ahmed
Ould Amar Ahmad
Loukbeiti Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed
Ahmed el Tilemsi
Ahmad Ould Amar
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
عبد الرحمن ولد العامر
Tabankort
Gao Mali
Tabankort Mali
In Khalil Mali
Al Moustarat Mali
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
160#160 Имя: Ikrima
Abdulkadir Mohamed Abdulkadir
Abdulkadir
Abdukadir Mohamed Abdukadir
Abdukadir
ABDIKADIR MOHAMED ABDIKADIR
-IndividualUKSomalia22.05.2024