Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 141-160 из 1 664.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 142 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 143 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 144 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 145 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 146 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 147 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 148 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 149 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 150 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 151 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 152 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 153 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 154 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 155 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 156 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 157 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 158 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 159 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 160 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 141-160 из 37 066.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Yuriy Pavlovich DOROSHENKO Yury Doroshenko Юрий Павлович Дорошенко Юрій Павлович Дорошенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 10.12.2024 |
| 142 | Kirill Vladimirovich POPOV Кирилл Владимирович Попов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 10.12.2024 |
| 143 | Ne Aung Nay Aung | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 144 | Swan Energy Company Limited Swan Energy | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 145 | International Group of Entrepreneurs (IGE)
Company Ltd. International Group of Entrepreneurs Company Ltd., IGE | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 146 | King Royal Technologies Company Ltd. King Royal Technologies Co. Ltd., King Royal Technologies Ltd. | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 147 | Myanma Five Star Shipping Company Myanma Five Star Line Company Limited | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 29.10.2024 |
| 148 | Ahmad-Reza Radan احمدرضا رادان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 149 | Siamak Rahpeik Siyamak Rahpeyk,Siamak Rahpiek, Siyamak Rah-Peyk, سيامک رهپيک | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 150 | Seyyed Masoud Mirkazemi مسعود میرکاظمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 151 | Gholam Hossein Esmaili غلامحسین اسماعیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 152 | Mohammad Mokhber محمد مخبر | Iran | Individual | CANADA | Iran | 15.10.2024 |
| 153 | Reda Ali Khamis رضا علي خميس | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 154 | Khaled Chouman خالد شومان | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 155 | Nabil Khaled Halil Chouman نبيل خالد خليل شومان | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 156 | Imad Shamlakh عماد شملاخ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 157 | Ahmed Shamlakh أحمد شملخ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 158 | Alaa Shamlakh علاء شملخ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 159 | Zuhair Shamlakh زهير شملخ | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |
| 160 | Ahmed Sadu Jahleb أحمد سادو جالب | - | Individual | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 15.10.2024 |