Санкционные списки
18.97.9.169
14.06.2025 03:55:29
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 141-160 из 1 664.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 141-160 из 37 066.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
141#141 Имя: Yuriy Pavlovich DOROSHENKO
Yury Doroshenko
Юрий Павлович Дорошенко
Юрій Павлович Дорошенко
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie10.12.2024
142#142 Имя: Kirill Vladimirovich POPOV
Кирилл Владимирович Попов
Russia / RussieIndividualCANADARussia / Russie10.12.2024
143#143 Имя: Ne Aung
Nay Aung
Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)29.10.2024
144#144 Имя:
Swan Energy
Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)29.10.2024
145#145 Имя:
International Group of Entrepreneurs Company Ltd., IGE
Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)29.10.2024
146#146 Имя:
King Royal Technologies Co. Ltd., King Royal Technologies Ltd.
Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)29.10.2024
147#147 Имя:
Myanma Five Star Line Company Limited
Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)29.10.2024
148#148 Имя: Ahmad-Reza Radan
احمدرضا رادان
IranIndividualCANADAIran15.10.2024
149#149 Имя: Siamak Rahpeik
Siyamak Rahpeyk,Siamak Rahpiek, Siyamak Rah-Peyk, سيامک ره‌پيک
IranIndividualCANADAIran15.10.2024
150#150 Имя: Seyyed Masoud Mirkazemi
مسعود میرکاظمی
IranIndividualCANADAIran15.10.2024
151#151 Имя: Gholam Hossein Esmaili
غلامحسین اسماعیلی
IranIndividualCANADAIran15.10.2024
152#152 Имя: Mohammad Mokhber
محمد مخبر
IranIndividualCANADAIran15.10.2024
153#153 Имя: Reda Ali Khamis
رضا علي خميس
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
154#154 Имя: Khaled Chouman
خالد شومان
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
155#155 Имя: Nabil Khaled Halil Chouman
نبيل خالد خليل شومان
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
156#156 Имя: Imad Shamlakh
عماد شملاخ
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
157#157 Имя: Ahmed Shamlakh
أحمد شملخ
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
158#158 Имя: Alaa Shamlakh
علاء شملخ
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
159#159 Имя: Zuhair Shamlakh
زهير شملخ
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024
160#160 Имя: Ahmed Sadu Jahleb
أحمد سادو جالب
-IndividualCANADAHamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas15.10.2024