Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 1 821-1 840 из 37 644.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | PAYLINK LIMITED | Ul. 2-Ya Entuziastov D. 5, K. 40, Pomeshch. 3/2 Vn. Ter. G. Munitsipalnyy Okrug Perovo, Moscow, 111024, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1822 | ANHUI HONGSHENG INTERNATIONAL TRADE CO LTD ANHUI HONGSHENG INTERNATIONAL BUSINESS CO LTD | 200 Huaining Road, Heyedi, Shushan District, Hefei, Anhui, 230000, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1823 | QINGYUAN FO FENG LEDA SUPPLY CHAIN SERVICE CO LTD | Room 701, Lixin Shengfeikangcheng Commercial Office Building, 59 Zhenxing South Road, Shijiao Town, Fogang County, Guangdong Province, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1824 | HEILONGJIANG SHUNSHENG ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT CO LTD | Room 301, Building S21, No. 5566 Maple Leaf Blue Peninsula, Zhigu Third Street Songbei District, Harbin, 150000, Heilongjiang, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1825 | QINGDAO HEZHI BUSINESS SERVICE CO LTD | Room 303, Unit 1, Building 1, No.112 Ningxia Road Shinan District, Qingdao, Shandong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1826 | XINJIANG FINANCIAL IMPORT AND EXPORT CO LTD | Office 720, 7th Floor, Yizhan Tiandi Building A, 336 Rongsheng Fifth Street, Economic and Technological Development Zone, Urumqi, Xinjiang, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1827 | HANGZHOU XIANGHE TRADING CO LTD | Office 143, Floor 1, Building 1, 63 Jiuhuan Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang Province, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1828 | SHAANXI HONGRUN JINHUA TRADING CO LTD SHAANXI HONGRUN JINHUA TRADE AND COMMERCE COMPANY LTD | Room 1511, Unit 2, Building 28, Shouchuang Fubei Gaoyin, Fengcheng 12th Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an, 710000, Shaanxi, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1829 | FUJIAN XINFUWANG INTERNATIONAL TRADE CO LTD FUJIAN XINFUWANG INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD | Unit 2601, Hengli City, 128 Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, 350000, Fujian, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1830 | JILIN PROVINCE SHUNDA TRADING COMPANY LTD | Office 1901, China Trade International Unit 1, Renmin Street No. 146, Nanguan District, Changchun City, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 15.01.2025 |
| 1831 | Ahmet YUKSEL | Beldegirmen, Bozkurt/Kastamonu, Turkey Turkey | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1832 | OJSC KEREMET BANK | 40/4 Togolok Moldo str, Bishkek, 720001, Kyrgyzstan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 1833 | Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZIN Caryslia Beatriz RODRÍGUEZOVÁ RODRÍGUEZOVÁ Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Aragua Maracay | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 |
| 1834 | Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Fanny Beatriz MÁRQUEZOVÁ CORDEROVÁ Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERON | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 1835 | Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETAS Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETAN | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 1836 | Malaquíase GILA RODRÍGUEZE Malaquías GIL RODRÍGUEZ Malaquías GIL RODRÍGUEZIN | Carache | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 |
| 1837 | Antonio José MENESES RODRÍGUEZT Antonio José MENESES RODRÍGUEZ | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 1838 | Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 1839 | Conrado Ramón PÉREZ BRICEÑO | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 | |
| 1840 | Rosalba GIL PACHECO Rosalba GILOVÁ PACHECOVÁ | Individual | EU | VEN | 15.01.2025 |