Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 161-29 180 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29161	#29161 Имя: CUBANACAN U.K. LIMITED	Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United Kingdom	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
29162	#29162 Имя: HAVANATUR S.A. HAVANATUR, S.A.	Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba 1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba Hialeah, FL, United States Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina Panama City, Panama Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
29163	#29163 Имя: HAVANATUR BAHAMAS LTD.	East Bay Street, Nassau, Bahamas, The	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
29164	#29164 Имя: HAVANATUR CHILE S.A. GUAMATUR S.A.	Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, Chile	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
29165	#29165 Имя: LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A. WWW.CUBA-SHOP.NET	-	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
29166	#29166 Имя: UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI عكلة عبد صكر القبيسي Saqr al-Kabisi Abd Aqala	Kubaisi, al-Anbar	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
29167	#29167 Имя: FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA FUNDAZCOR FUNPAZCOR	Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29168	#29168 Имя: Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ Cesar LOPEZ	Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia Caucasia, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29169	#29169 Имя: Rafael Dario ATENCIA PITALUA	c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29170	#29170 Имя: Edgar Fernando BLANCO PUERTA	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29171	#29171 Имя: Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS	Monterrey, Casanare, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29172	#29172 Имя: HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29173	#29173 Имя: Carlos CASTANO GIL	Amalfi, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29174	#29174 Имя: Jose Vicente CASTANO GIL	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29175	#29175 Имя: Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA	El Castillo, Meta, Colombia Venezuela	Individual	SDN	SDNTK SDGT	31.12.2019
29176	#29176 Имя: Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29177	#29177 Имя: Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ	Aguadas, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29178	#29178 Имя: Hernan GIRALDO SERNA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29179	#29179 Имя: Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA	Amalfi, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29180	#29180 Имя: Ramon Maria ISAZA ARANGO	Sonson, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019