Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 39 361-39 380 из 39 874.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39361 | NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Исторический | Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39362 | TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39363 | Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39364 | CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK Исторический | Al-Najmeh Square, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39365 | AL-AJNIHAH AJJNEHA AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION AL-AGNEHA COMPANY Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39366 | INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Исторический | 1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 39367 | AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Исторический | 55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 39368 | Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Исторический | Russia South Africa | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 39369 | Javier GARCIA ROJAS MARACUYA EL PARIENTE Исторический | Florencia, Caqueta, Colombia Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39370 | Ruth GARCIA ROJAS Исторический | Puerto Asis, Putumayo, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39371 | Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39372 | Alejandro Antonio FLEMING CABRERA Исторический | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 39373 | Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический | Naguanagua, Carabobo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 39374 | MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Исторический | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39375 | ABDELHAFIZ ZLITNI Исторический | Libya | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 39376 | MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39377 | AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Исторический | Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39378 | MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Исторический | Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39379 | INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. Исторический | Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39380 | EUROMECANICA Исторический | Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |