Санкционные списки
216.73.216.102
02.11.2025 05:02:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 39 361-39 380 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
39361#39361 Имя:
Исторический		Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico
Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico
Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
39362#39362 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
39363#39363 Имя: Ihab MAKHLUF
Ihab MAKHLOUF
Ehab MAKHLOUF
Iehab MAKHLOUF
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39364#39364 Имя:
AL-CHAM ISLAMIC BANK
CHAM BANK
Исторический		Al-Najmeh Square, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39365#39365 Имя:
AJJNEHA
AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION
AL-AGNEHA COMPANY
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39366#39366 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA'
NNK, AO
Исторический		1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, RussiaEntitySDNDPRK331.12.2019
39367#39367 Имя:
IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC
NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO
OAO PRIMORNEFTEPRODUCT
Исторический		55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, RussiaEntitySDNDPRK331.12.2019
39368#39368 Имя: Irina Igorevna HUISH
Irina BURLOVA
Исторический		Russia
South Africa		IndividualSDNDPRK331.12.2019
39369#39369 Имя: Javier GARCIA ROJAS
MARACUYA
EL PARIENTE
Исторический		Florencia, Caqueta, Colombia
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39370#39370 Имя: Ruth GARCIA ROJAS
Исторический		Puerto Asis, Putumayo, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39371#39371 Имя: Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39372#39372 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERA
Исторический		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
39373#39373 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES
Исторический		Naguanagua, Carabobo, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
39374#39374 Имя: MOHAMMAD REZA ZAHEDI
Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi
Исторический		IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
39375#39375 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNI
Исторический		LibyaIndividualUNLibya31.12.2019
39376#39376 Имя: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
39377#39377 Имя:
Исторический		Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
39378#39378 Имя:
MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S.
JAVIER GARCIA ROJAS E.U.
Исторический		Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
39379#39379 Имя:
INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S.
Исторический		Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia
Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
39380#39380 Имя:
Исторический		Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019