Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 661-29 680 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29661	#29661 Имя: Ignace MURWANASHYAKA	Nogoma-Butera, Rwanda	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29662	#29662 Имя: Hatim Ahmad BARAKAT Hatam Ahmad BARAKAT Hatem Ahmad BARAKAT Hattem Ahmad BARAKAT Hotem Ahmad BARAKAT	Mousaitbe, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29663	#29663 Имя: Hamzi Ahmad BARAKAT Hamza Ahmad BARAKAT Hamze Ahmad BARAKAT Hamzi Muhammad BARAKAT	Rubtlatine, Lebanon Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29664	#29664 Имя: MOHAMAD RAFI BIN UDIN Mohd Radi Bin Udin Abu Awn al Malizi Muhammad Ratin Muhammad Rafiuddin Abu Una al Malayzie Mhammad Rahim Bin Udin Abu Ayn Tok Cit Muhammad Ratin Bin Nurdin	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia Syrian Arab Republic Negri Sembilan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29665	#29665 Имя: Sobhi Mahmoud FAYAD Sobhi Mahmoud FAYADH Subhi Mahmud FAYYAD Soubi Mamout FAYAD	315, Piso 3, Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay Al-Taybe, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29666	#29666 Имя: Saleh Mahmoud FAYAD Saleh Mahmud FAYYAD	Al-Taybe, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29667	#29667 Имя: CASA HAMZE	Number 313, Fourth Floor, Galeria Page Regimiento Piribebuy Avenue, Ciudad del Este, Paraguay	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29668	#29668 Имя: Muhammad Yusif ABDALLAH	Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu, Brazil Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu, Brazil Khalia, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29669	#29669 Имя: Farouk OMAIRI Faruk AL-OMAIRI Faruz AL-UMAYRI Farouk Abdul Haj OMAIRI Faruq UMAIRI	605 Avenida Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu, Brazil Hermel, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29670	#29670 Имя: Mohamad TARABAIN CHAMAS Mohamad CHAMS Muhammad TARABAY Muhammad TARABAYN SHAMAS	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, Brazil Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu, Brazil Asuncion, Paraguay	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29671	#29671 Имя: Mohammad Fayez BARAKAT	Rubtlatine, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29672	#29672 Имя: Ali Muhammad KAZAN Ali Mohamad KASSAN Ali Mohamad QAZAN	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil Taibe, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29673	#29673 Имя: GALERIA PAGE GALERIA PAGE I	899 Calle Regimento Pirebebuy, Ciudad del Este, Paraguay	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29674	#29674 Имя: JIHAD AL-BINA JIHAD AL BINAA JIHADU-I-BINAA CONSTRUCTION FOR THE SAKE OF THE HOLY STRUGGLE CONSTRUCTION JIHAD STRUGGLE FOR RECONSTRUCTION JIHAD CONSTRUCTION INSTITUTION JIHAD CONSTRUCTION FOUNDATION JIHAD-AL-BINAA ASSOCIATION HOLY CONSTRUCTION FOUNDATION JIHAD CONSTRUCTION	Beirut, Lebanon Bekaa Valley, Lebanon Southern Lebanon, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29675	#29675 Имя: RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH رمزي محمد عبد الله بن الشيبة Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah Bin Al Shibh, Ramzi Omar, Ramzi Mohamed Abdellah Mohamed Ali Abdullah Bawazir Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah Ramzi Binalshib Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah Abu Ubaydah 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Ramzi Omar	Gheil Bawazir, Hadramawt Khartoum	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29676	#29676 Имя: ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک Mullah Baradar Akhund Abdul Ghani Baradar	Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29677	#29677 Имя: JANG BOM SU Jang Pom Su Jang Hyon U	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
29678	#29678 Имя: Mohammed AL GHABRA	East London, United Kingdom Damascus, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29679	#29679 Имя: CARGO FREIGHT INTERNATIONAL CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL	P. O. Box 873, Goma, Congo, Democratic Republic of the Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Kigali, Rwanda	Entity	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29680	#29680 Имя: COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS CAGL	Av. President Mobutu, Goma, Congo, Democratic Republic of the Gisenyi, Rwanda	Entity	SDN	DRCONGO	31.12.2019