Санкционные списки
216.73.216.102
02.11.2025 09:04:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 821-29 840 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29821#29821 Имя: Ahmad Abdulla Bahzad Building, Al Qusais Street, Al Qusais Industrial Area, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 16542, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29822#29822 Имя: Ali Rashid Lootah Building, Al Khaleej Street, Al Baraha Area, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 3517, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29823#29823 Имя: P.O. Box 37089, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29824#29824 Имя: Lange Lobroekstraat 8, Antwerpen, 2060, BelgiumEntitySDNSDNTK31.12.2019
29825#29825 Имя: Rietlanden 5 - A, Beverwijk, 1948, Netherlands
Rietlanden 5 - 7, Beverwijk, 1948 NE, Netherlands		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29826#29826 Имя: KANG CHOL SU-IndividualUNDPRK31.12.2019
29827#29827 Имя:
KHAN AND SCHIRINDEL GMBH		Schwalbacher Strasse 19, Weisbaden, 65185, GermanyEntitySDNSDNTK31.12.2019
29828#29828 Имя: Calle Serrano 52, Barcelona, 08031, SpainEntitySDNSDNTK31.12.2019
29829#29829 Имя: 44 - 45, Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan
53 Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29830#29830 Имя:
ZULEIKHA GENERAL TRADING
ZULIKHA GENERAL TRADING		P.O. Box 5456, Ajman, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
29831#29831 Имя: Shop No. 1-2, Block A, Jamrud Road, Royal Market, Peshawar, PakistanEntitySDNSDNTK31.12.2019
29832#29832 Имя: Shop No. 1-2, Block A, Jamrud Road, Royal Market, Peshawar, PakistanEntitySDNSDNTK31.12.2019
29833#29833 Имя: Plot Numbers 119-121, Industrial Estate, Jamrud Road, Hayatabad, Peshawar, Pakistan
Shahnawaz Traders Royal Industrial Area, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29834#29834 Имя:
AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC.		Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 24241, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 40754, Dubai, United Arab Emirates
Shop No. 16, Baniyas Centre, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29835#29835 Имя: Naser MALEKI
Nasser MALEKI		c/o SHIG, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29836#29836 Имя: YU CHOL UDemocratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
29837#29837 Имя: Abdelmalek DROUKDEL
Abdelmalek DROUKDAL
Abdelmalek DROUKADAL
Abdelmalek DARDAKIL
Abdelmalek DROKDAL
Abdelmalek DOURKDAL
Abdelmalek DROUGDEL
Abdelmalek DROUKBEL
Abdelmalek DERDOUKAL
Abdel Malek DEROUDEL
Abdel Malek DROUKDEL
Abdelmalik DROUKDAL
'Abd al-Malik DRUKDAL
'Abd al-Malik DURIKDAL
'Abd-al-Malik DROKDAL
Abd-al-Malik DRIDQAL
Abdelouadour DROUKDEL
Abu-Mus'ab ABD-AL-WADUD
Abou Mossaab ABDELOUADOUD
Abu Musab ABDELOUDOUD
Abu Mussaab ABDELOUADODUD
Abu Mus'ab ABDELOUADOUD
Abu Mossab ABDELOUADOUD
Abou Moussaab ABDELOUADOUDE
Abou Moussab ABDELOUADOUD
Abou Mousaab ABDELOUADOUD
Abou Musab ABDELOUADOUD
Abu Musab OUDOUD
Abou Mossab ABDELOUADOUD
Abou Mossab ABD EL OUADOUD
Abou Mousab ABD EL OUADOUD
Abi Mossaab ABD EL-OUADOUD
Abi Mousaab ABDELOUADOUD
Abu Mossaab ABDEL EL-WADOUD
Abou Mossab ABDEL WADOUD
Abou Mossab ABDELWADOUD
Abou Moussaab ABDEL WADOUD
Abdou Moussa ABD AL-WADOUB
Abou Mosaab ABKELWADOUD
ABDELWADOUD, Abou
Abdelouadoud ABOU MOSSAB
Abdelouadoud ABOU MOSSAAH
Abdelwadoud ABOU MOSSAAB
Abdelwadoud ABU MUSAB
Droukdal ABDELMALEK
Drokdal ABDELMALEK
Droukdel ABDELMALEK		Meftah, Algeria
Khemis El Khechna, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29838#29838 Имя: Blanca Margarita CAZARES SALAZAR
Blanca CAZARES MESA
Blanca CAZARES
Blanca CAZAREZ MESA
Chiquis CAZAREZ
Chiquis CAZAREZ SALAZAR
Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR DE MEZA
Blanca Margarita GASTELLUM CAZARES
Blanca Margarita CAZARES GASTELLUM
Blanca Margarita GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
Blanca Margarita CAZARES DE MEZA
Blanca Margarita GASTELLUM
Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR
Blanca CAZARES GASTELUM		Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico
Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico
9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, CA, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29839#29839 Имя: Arturo MEZA GASPAR
Arturo MEZA		Jacola, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29840#29840 Имя: Arturo MEZA CAZARES
Arturo MEZA GASTELLUM
Arturo MEZA CAZAREZ
Arturo MEZA, JR.		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Ignacio Aldama #257, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Benito Juarez No. 636, Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019